本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    上海宽频科技股份有限公司第五届董事会第二十八次会议于2006年3月22日下午在公司四楼会议室召开,会议应出席董事六名,实际出席六名。会议由公司董事长曹水和先生主持,公司部分监事会成员和高管人员列席了本次会议。本次会议听取了公司董事长曹水和先生传达中国证监会上海监管局日前召开的全市上市公司监管会议的精神,听取和审议了公司总经理任建宏先生所作的公司2006年度经营计划,通过了关于调整公司董事会下属四个专业委员会人员组成名单及关于子公司董事会工作制度等议案,并形成如下决议:

    一、 审议通过了公司2006年度经营计划

    二、 审议通过了公司董事会下属四个专门委员会的人员组成名单

    公司董事会下属的四个专业委员会成立于2003年9月,近二年来,公司董事会由于人员变动频繁,各专业委员会不能正常开展工作。为了进一步完善公司董事会下属四个专业委员会的人员结构,充分发挥各专业委员会的独立和参谋作用。经研究决定各专业委员会经调整后的人员名单如下:

    (一)、战略委员会:曹水和、郑茳、倪敬东、任建宏 曹水和为主任

    (二)、提名委员会:曹水和、倪敬东、蔡宪成 蔡宪成为主任

    (三)、审计委员会:叶麒敏、蔡宪成、倪敬东 蔡宪成为主任

    (四)、薪酬与考核委员会:任建宏、倪敬东、蔡宪成 倪敬东为主任

    会议认为,建立和健全董事会下设的四个专业委员会,有利于完善公司的法人治理结构,为进一步规范公司的运作奠定了良好的组织基础。

    会议希望,四个专业委员会根据公司已制定的各专业委员会的工作细则,积极认真地开展各自的工作。各专业委员会的成员要勤勉尽责,依法行使职权,充分发挥独立和参谋作用,为公司董事会的科学决策和有效制衡、协调运作创造良好的条件。

    会议决定,将上述各专业委员会组成人员名单提交下次股东大会予以审议。