本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

    ·会议召开时间： 2005年10月17日

    ·会议召开地点：上海东安路8号

    ·会议方式：现场方式召开

    根据本公司第五届董事会第二十二次董事会(2005年8月26日)决议的精神,公司决定将于2005年10月17日召开公司2005年度第二次临时股东大会,会议将由公司董事长曹水和先生主持。现将有关事项通知如下：

    (一)、会议时间：2005年10月17日(星期四)下午1：30

    (二)、会议地点：上海东安路8号(上海青松城老干部活动中心)

    (三)、会议议程：

    审议公司部分独立董事的调整

    上海宽频科技股份有限公司第五届董事会第二十二次会议应出席董事六位,独立董事王守觉先生因公事外出,予以请假,实际出席会议的董事为五位。与会董事一致同意王守觉先生因年龄原因(已八十高龄)辞去本公司独立董事职务的请求,并对他在任职期间给予公司的支持和帮助表示衷心的感谢。会议还根据南京斯威特集团有限公司关于独立董事提名人声明及独立董事候选人的声明资料,一致同意推举倪敬东先生为本公司独立董事的候选人。

    以上内容请详见2005年8月30日《上海证券报》刊登的临时公告及上海证券交易所WWW.SSE.COM.CN 网站。

    (四)、出席会议对象

    [1] 截止2005年9月30日(星期五)下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均可参加会议,因故不能参加会议的股东可以委托代理人持委托书代理出席。

    [2] 公司全体董事、监事及高级管理人员。

    (五)、参加会议办法：

    请符合上述条件的股东于10月10日用信函或传真方式登记,(截止日期10月10日,以邮戳为准)并附上个人股东帐户卡、个人身份证或单位介绍信复印件,以及通讯地址。

    公司办公地点：上海银城东路139号四楼

    联系电话：(021)68866816*504 68865313

    联系人：胡兴堂 卓斌

    传真：(021)68866341

    邮编：200120

    根据中国证监会关于《上市公司股东大会规范意见》和上海上市公司资产重组领导小组办公室、中国证监会上海证监局《关于维护本市上市公司股东大会会议秩序的通知》的规定,公司决定对出席股东大会的股东及其代理人不给予额外的经济利益,不发礼品和交通费。

    授权委托书

    兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席上海宽频科技股份有限公司2005年度第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

    委托人证券帐户号：

    委托人身份证号：

    委托人持股数：

    委托人：

    2005年 月 日