本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    ● 本次会议无否决或修改提案的情况

    ● 本次会议没有新提案提交表决

    一、会议的召开和出席情况

    上海宽频科技股份有限公司2005年度第一次临时股东大会于2005年8月26日下午在上海青松城黄山厅会议室以现场方式召开。出席会议的股东,股东代理人共31人,代表股份8294.6809万股,占公司总股本的32.8471 %。其中：流通股股东,股东代理人为 29人,代表股份 60,498股,占公司总流通股股本的0.03566 %。公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的上海诚达永华律师事务所见证律师参加了本次会议。公司副董事长叶麒敏先生主持了会议,会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、议案审议表决情况

    会议采用记名投票表决的方式,逐项表决并通过了如下决议：

    (一)、会议同意张杰先生辞去公司董事职务的请求

    经表决,同意股数82,945,569股,占出席大会股东代表有效股份的99.9985%；反对股数1240股；弃权股数0股。其中流通股股东同意数为59,258股,占出席大会流通股有效股份的97.9503%；反对股数1240股；弃权股数0股

    (二)、会议选举曹水和先生为本公司的董事

    经表决,同意股数82,944,271股,占出席大会股东代表有效股份的99.9969%；反对股数2538股；弃权股数0股。其中流通股股东同意数为57,960股,占出席大会流通股有效股份的95.8048%；反对股数2538股；弃权股数0股

    (三)、审议通过了公司收购南京斯维特通信有限公司51%股权

    根据规定,公司第一大股东---南京斯威特集团有限公司予以回避表决。

    经表决,同意股数27,434,271股,占出席大会股东代表有效股份的99.9907%；反对股数2538股；弃权股数0股。其中流通股股东同意数为57,960股,占出席大会流通股有效股份的95.8048%；反对股数2538股；弃权股数0股。

    三、律师见证意见

    本次临时股东大会聘请上海诚达永华律师事务所的律师出席并出具了法律意见书,认为本次临时股东大会的召集和召开程序,出席本次临时股东大会的人员资格及表决程序等事项均符合法律、法规以及公司章程的有关规定。

    四、备查文件

    1、载有公司与会董事签名的本次临时股东大会决议；

    2、上海诚达永华律师事务所为本次临时股东大会出具的法律意见书。

    特此公告