本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    ● 本次会议无否决或修改提案的情况

    ● 本次会议没有新提案提交表决

    一、会议的召开和出席情况

    上海宽频科技股份有限公司第十四次股东大会(暨2004年年会)于2005年6月16日下午在上海青松城长悦厅会议室以现场方式召开。出席会议的股东,股东代理人共25人,代表股份8298.3581万股,占公司总股本的32.8616 %。其中：流通股股东,股东代理人为 23 人,代表股份 9.727万股,占公司总股本的0.03852 %。公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的上海诚达永华律师事务所见证律师参加了本次会议。公司董事长张杰先生主持了会议,会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、议案审议表决情况

    会议采用记名投票表决的方式,逐项表决并通过了如下决议：

    (一)、审议通过了公司2004年度董事会工作报告

    经表决,同意股数82,938,638股,占出席大会股东代表有效股份的99.9458%；反对股数343股；弃权股数44,600股。其中流通股股东同意数为52,327股,占出席大会流通股有效股份的53.79%；反对股数343股；弃权股数44,600股

    (二)、审议通过了公司2004年度监事会工作报告

    经表决,同意股数82,938,638股,占出席大会股东代表有效股份的99.9458%；反对股数343股；弃权股数44,600股。其中流通股股东同意数为52,327股,占出席大会流通股有效股份的53.79%；反对股数343股；弃权股数44,600股

    (三)、审议通过了公司2004年度财务决算报告

    经表决,同意股数82,938,638股,占出席大会股东代表有效股份的99.9458%；反对股数343股；弃权股数44,600股。其中流通股股东同意数为52,327股,占出席大会流通股有效股份的53.79%；反对股数343股；弃权股数44,600股。

    (四)、审议通过了公司2004年度利润分配的预案

    经上海上会会计师事务所审计,本公司2004年度共实现净利润为18,303,416.30元,董事会会议决定按《公司法》及《公司章程》的有关规定,提取法定盈余公积金10%,法定公益金5%,即提取法定盈余公积金2,785,176.06元和法定公益金1,353,293.67元。公司共提取公积金4,138,469.73元。本年度可供分配的利润为14,164,946.57元。加上年初未分配利润37,747,851.41元,减去本年度转作股本的普通股股利18,037,452.00元,实际可供股东分配利润共计33,875,345.98元。

    根据公司2005年度生产经营计划,目前正在建设中的张江高科技园区和南京雨花台高科技产业园区等项目尚需继续投入较多的资金。为此,考虑到公司发展的实际情况,为保证公司的快速,健康发展,降低资金的使用成本,董事会拟定,2004年度不进行分红,也不转增股本,可供分配利润全部结转以后年度分配。

    经表决,同意股数82,935,558股,占出席大会股东代表有效股份的99.9421%；反对股数6023股；弃权股数42,000股。其中流通股股东同意数为49,247股,占出席大会流通股有效股份的50.63%；反对股数6023股；弃权股数42,000股.

    (五)、审议通过了公司2004年度年报和年报摘要

    经表决,同意股数82,938,638股,占出席大会股东代表有效股份的99.9458%；反对股数443股；弃权股数44,500股。其中流通股股东同意数为52,327股,占出席大会流通股有效股份的53.79%；反对股数343股；弃权股数44,600股

    (六)、审议通过了聘请会计师事务所及确定年度审计报酬的报告

    经表决,同意股数82,941,138股,占出席大会股东代表有效股份的99.9489%；反对股数343股；弃权股数44,100股。其中流通股股东同意数为54,827股,占出席大会流通股有效股份的56.37%；反对股数343股；弃权股数44,100股。

    (七)、逐条审议并通过了修改公司部分章程的报告

    经表决,同意股数82,941,138股,占出席大会股东代表有效股份的99.9489%；反对股数443股；弃权股数42,000股。其中流通股股东同意数为54,827股,占出席大会流通股有效股份的56.37%；反对股数343股；弃权股数44,100股。

    (八)、审议通过了公司2005年度日常关联交易的报告

    根据规定,公司第一大股东---南京斯威特集团有限公司予以回避表决。经表决,同意股数27,428,638股,占出席大会股东代表有效股份的99.8364%；反对股数2943股；弃权股数42,000股。其中流通股股东同意数为52,327股,占出席大会流通股有效股份的53.79%；反对股数2943股；弃权股数42,000股。

    (九)、审议通过了向南京斯威特集团有限公司转让债权、权益的报告

    根据规定,公司第一大股东---南京斯威特集团有限公司予以回避表决。经表决,同意股数27,470,638股,占出席大会股东代表有效股份的99.9893%；反对股数2943股；弃权股数0股。其中流通股股东同意数为94,327股,占出席大会流通股有效股份的96。97%；反对股数2943股；弃权股数0股。

    (十)、审议通过了公司与中国华源集团有限公司互为对方提供担保的报告

    经表决,同意股数82,935,558股,占出席大会股东代表有效股份的99.9421%；反对股数6023股；弃权股数42,000股。其中流通股股东同意数为49,247股,占出席大会流通股有效股份的50.63%；反对股数6023股；弃权股数42,000股。

    三、律师见证意见

    本次年度股东大会聘请上海诚达永华律师事务所的律师出席并出具了法律意见书,认为本次年度股东大会的召集和召开程序,出席本次年度股东大会的人员资格及表决程序等事项均符合法律、法规以及公司章程的有关规定。

    四、备查文件

    1、载有公司与会董事签名的本次年度股东大会决议；

    2、上海诚达永华律师事务所为本次年度股东大会出具的法律意见书。

    特此公告

    

上海宽频科技股份有限公司

    二00五年六月十六日