本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

    ·会议召开时间： 2005年6月16日

    ·会议召开地点：上海东安路8号

    ·会议方式：现场方式召开

    根据本公司第五届董事会第十九次董事会（2005年4月21日）决议的精神，公司决定将于2005年6月16日召开公司第十四次股东大会（暨2004年年会），会议将由公司董事长张杰先生主持。现将有关事项通知如下：

    （一）、会议时间：2005年6月16日（星期四）下午1：30

    （二）、会议地点：上海东安路8号（上海青松城老干部活动中心）

    （三）、会议议程：

    1、审议公司2004年度董事会工作报告

    2、审议公司2004年度监事会工作报告

    3、审议公司2004年度财务决算报告

    4、审议公司2004年度利润分配预案

    5、审议公司2004年度年报和年报摘要

    6、审议关于聘请会计师事务所及报酬支付的报告

    7、审议关于修改部分公司章程的报告

    8、审议关于公司2005年日常关联交易的报告

    以上八项内容请详见2005年4月26日《上海证券报》刊登的临时公告及上海证券交易所WWW.SSE.COM.CN 网站。

    9、审议向南京斯威特集团有限公司转让债权、权益的报告

    2004年12月12日公司第五届董事会第十六次会议通过决议，同意本公司将上海易美通信实业有限公司应付公司5605.142786万元欠款及利息的债权等全部转让给南京斯威特集团有限公司。本次交易已构成关联交易，根据上海证券交易所《股票上市规则》的规定，特提交本次股东大会予以审议，与该关联交易有利害关系的关联人南京斯威特集团有限公司将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

    10、审议与中国华源集团有限公司互为对方提供担保的报告

    2005年2月4日公司第五届董事会第十七次会议通过决议与中国华源集团有限公司互为对方提供最高限额为壹亿伍仟万元人民币期限为一年的短期借款的担保。

    以上第九、十项内容请详见2004年12月15日和2005年2月5日《上海证券报》上刊登的公司临时公告。

    （四）、出席会议对象

    [1] 截止2005年6月3日（星期五）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均可参加会议，因故不能参加会议的股东可以委托代理人持委托书代理出席。

    [2] 公司全体董事、监事及高级管理人员。

    （五）、参加会议办法：

    请符合上述条件的股东于6月6日用信函或传真方式登记，（截止日期6月6日，以邮戳为准）并附上个人股东帐户卡、个人身份证或单位介绍信复印件，以及通讯地址。

    公司办公地点：上海银城东路139号四楼

    联系电话：（021）68866816*504 68865313

    联系人：胡兴堂

    传真：（021）68866341

    邮编：200120

    根据中国证监会关于《上市公司股东大会规范意见》和上海上市公司资产重组领导小组办公室、中国证监会上海证监局《关于维护本市上市公司股东大会会议秩序的通知》的规定，公司决定对出席股东大会的股东及其代理人不给予额外的经济利益，不发礼品和交通费。

    授权委托书

    兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席上海宽频科技股份有限公司2004年年会，并代为行使表决权。

    委托人证券帐户号：

    委托人身份证号：

    委托人持股数：

    委托人：

    2005年6月16日

    

上海宽频科技股份有限公司

    2005年5月13日