上海宽频科技股份有限公司第五届监事会第七次会议于2005年4月21日在本公司四楼会议室召开,会议应出席监事五人,亲自出席的监事为四人,监事茅健先生因公务出差,未能参加。本次会议的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定。会议由公司监事长李德平先生主持,经认真审议研究,形成以下决议：

    一、审议通过了《2004年度监事会工作报告》；

    二、审议通过了《2004年度利润分配预案》；

    三、审议通过了《2004年度财务决算报告》；

    四、审议通过了《2004年度报告及年报摘要》；

    五、审议通过了《关于修改公司章程的报告》；

    六、审议通过了《2005年日常关联交易的报告》；

    七、审议通过了《2005年第一季度报告全文》。

    四位监事投票表决,四票同意,0票反对,0票弃权。

    特此公告