本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    上海宽频科技股份有限公司第五届董事会第十七次会议于2005年2月 4日以通讯方式召开。会议有关资料以邮件和传真形成发出,应出席会议董事六名,实际参加会议董事六名,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议就与中国华源集团有限公司互为对方银行贷款申请提供信用保证等事项进行决议：

    一、会议一致同意本公司与中国华源集团有限公司互为对方申请银行贷款提供担保。(具体内容详见临：2005-003公告)

    二、根据朱亮先生提出工作调动的请求,董事会一致同意免去其证券事务代表。