上海宽频科技股份有限公司第五届董事会于2004年11月25日召开临时通讯会议。会议应出席董事六人,实际出席五人,陈梅花女士因出国在外,无法参加。会议拟就南京宽频科技有限公司关于建设上海科技南京IT产业基地进行了专题研究。

    会议认真听取了南京宽频科技有限公司关于建设《上海科技南京IT产业基地》的项目报告,并就报告内容展开了讨论。

    会议同意,南京宽频科技有限公司关于建设《上海科技南京 I T产业基地》的项目报告。

    一、建设项目名称：上海科技南京 I T产业基地

    二、建设内容：1.7万平方米的建筑(其中厂房1.36万平方米)

    三、建设期：18个月

    四、投资总额：6000万元人民币

    五、资金来源：自筹资金会议认为,近年来,公司的通信网络产业、集成电路产业发展迅速,特别是在集成电路产品研发方面建立了核心竞争力,为充分发挥公司的技术优势,结合中国世界工厂的区位优势,通过与国际和国内IT先进技术企业的合作,尽快建立公司在 I T产业制造方面的竞争优势是十分必要的。上海科技南京 IT产业基地的建设正是为了上述目标的实现创造条件和奠定良好的基础。在此背景下,基地的建设可以说是紧紧抓住了我国 IT行业大发展的绝好机遇。

    上海科技南京IT产业基地的建设已经得到了南京市政府和有关方面批准。会议相信,在有关各方的大力支持和南京宽频科技有限公司的积极努力下,上海科技南京IT产业基地必将如期竣工。上海科技南京IT基地的建成必将有利于公司加快和缩短科研成果产业化的进程,有利于公司加强在 IT产品上的制造能力,有利于公司增强自身的核心竞争能力。