本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任

    重要内容提示

    ●会议召开时间：2004年12月15日

    ●会议召开地点：上海东安路8号(上海青松城老干部活动中心)

    ●会议内容：审议公司关于调整部分募集资金投资项目的议案

    根据上海宽频科技股份有限公司第五届董事会第十四次会议的决议精神,决定于2004年12月15日下午召开公司2004年度第一次临时股东大会。现将有关会议召开的具体事项公告如下：

    一、会议时间：2004年12月15日(星期三)下午1：30

    二、会议地点：上海东安路8号(上海青松城老干部活动中心)

    三、会议议程：

    审议公司关于调整部分募集资金投资项目的议案(详见公告临：2004-018)

    四、出席会议对象

    ［1］截止2004年12月3日(星期五)下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均可参加会议,因故不能参加会议的股东可以委托代理人持委托书代理出席。

    ［2］公司全体董事、监事及高级管理人员。

    五、参加会议办法：

    请符合上述条件的股东于12月6日用信函或传真方式登记,(截止日期12月6日,以邮戳为准)并附上个人股东帐户卡、个人身份证或单位介绍信复印件,以及通讯地址。

    公司办公地点：上海银城东路139号四楼

    联系电话：(021)68866816＊50468865313

    联系人：胡兴堂朱亮

    传真：(021)68866341

    邮编：200120

    根据中国证监会关于《上市公司股东大会规范意见》和上海上市公司资产重组领导小组办公室、中国证监会上海证监局《关于维护本市上市公司股东大会会议秩序的通知》的规定,公司决定对出席股东大会的股东及其代理人不给予额外的经济利益,不发礼品和交通费。授权委托书

    兹全权委托先生(女士)代表我单位(个人)出席上海宽频科技股份有限公司2004年度第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

    委托人证券帐户号：

    委托人身份证号：

    委托人持股数：

    委托人：

    2004年12月15日