本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    ●本次会议无否决或修改提案的情况

    ●本次会议没有新提案提交表决

    一、会议的召开和出席情况

    上海宽频科技股份有限公司第十三次股东大会(暨2003年年会)于2004年6月17日下午在上海青松城香山厅会议室召开。出席会议的股东,股东代理人共49人,代表股份5946.9603万股,占公司总股本的32.9764%。公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的上海诚达永华律师事务所见证律师参加了本次会议。公司董事长张杰先生主持了会议,会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、议案审议表决情况

    会议采用记名投票表决的方式,逐项表决并通过了如下决议：

    (一)、审议通过了公司2003年度董事会工作报告

    同意股数59,468,444股,占出席大会股东代表有效股份的99.998%；反对股数258股；弃权股数901股。

    (二)、审议通过了公司2003年度监事会工作报告

    同意股数59,468,444股,占出席大会股东代表有效股份的99.998%；反对股数258股；弃权股数901股。

    (三)、审议通过了公司2003年度财务决算报告

    同意股数59,466,244股,占出席大会股东代表有效股份的99.9944%；反对股数258股；弃权股数3101股。

    (四)、审议通过了公司2004年度财务预算报告

    同意股数59,458,244股,占出席大会股东代表有效股份的99.981%；反对股数8258股；弃权股数3101股。

    (五)、审议通过了公司2003年度利润分配和资本公积金转增股本的预案

    同意股数59,468,444股,占出席大会股东代表有效股份的99.998%；反对股数258股；弃权股数901股。

    (六)、审议通过了公司2003年度年报和年报摘要

    同意股数59,468,039股,占出席大会股东代表有效股份的99.9975%；反对股数258股；弃权股数1306股。

    (七)、审议通过了聘请会计师事务所及确定年度审计报酬的报告

    同意股数59,467,439股,占出席大会股东代表有效股份的99.9965%；反对股数858股；弃权股数1306股。

    (八)、审议通过了修改公司部分章程的报告

    同意股数59,467,439股,占出席大会股东代表有效股份的99.9964%；反对股数1263股；弃权股数901股。

    (九)、审议通过了变更部分募集资金投向的报告

    同意股数59,467,439股,占出席大会股东代表有效股份的99.9964%；反对股数1263股；弃权股数901股。

    三、律师见证意见

    本次年度股东大会聘请上海诚达永华律师事务所的律师出席并出具了法律意见书,认为本次年度股东大会的召集和召开程序,出席本次年度股东大会的人员资格及表决程序等事项均符合法律、法规以及公司章程的有关规定,本次年度股东大会作出的决议合法有效。

    四、备查文件

    1、载有公司与会董事签名的本次年度股东大会决议；

    2、上海诚达永华律师事务所为本次年度股东大会出具的见证书。

    特此公告

    

上海宽频科技股份有限公司

    二00四年六月十七日