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    上海宽频科技股份有限公司第五届董事会第七次会议于2004年4月7日下午在公司四楼会议室召开,会议应出席董事六名,实际出席六名。会议由公司董事长张杰先生主持,公司监事会成员和高管人员列席了本次会议。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议通过了如下议案并形成决议：

    一、 审议通过了公司2003年度董事会工作报告；

    二、 审议通过了公司2003年度总经理工作报告；

    三、 审议通过了公司2003年度财务决算报告；

    四、 审议通过了公司2003年度利润分配及资本公积转赠股本预案；

    经上海上会会计师事务所审计,本公司2003年度共实现净利润为33,531,232.76 元,董事会会议决定按《公司法》及《公司章程》的有关规定,提取法定盈余公积金10%, 法定公益金5%,即提取法定盈余公积金5,507,458.03元和法定公益金2,753,729.01元。公司共提取公积金8,261,187.04元。本年度可供分配的利润为25,270,045.72元。加上年初未分配利润12,477,805.69元,实际可供股东分配的利润共计为37,747,851.41元。董事会拟定,公司本年度以2003年末总股本180,374,523股为基数,向全体股东按每十股送一股,送股后的剩余可分配利润留待以后年度进行分配。

    另外,董事会拟定以资本公积金向全体股东按每十股转三股,转增股本。

    五、 审议通过了公司2003年度报告及年报摘要。

    以上议案一、三、四尚须提交股东大会审议,年度股东大会召开的日期将另行公告。