本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    ●本次会议无否决或修改提案的情况

    ●本次会议没有新提案提交表决

    一、会议的召开和出席情况

    上海宽频科技股份有限公司2003年度第一次临时股东大会于2003年9月26日下午在上海青松城视听室会议室召开。出席会议的股东,股东代理人共13人,代表股份5811.4221万股,占公司总股本的38.4195%。公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的湖南启元律师事务所见证律师参加了本次会议。公司董事长张杰先生主持了会议,会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、议案审议表决情况

    会议采用记名投票表决的方式,逐项表决并通过了如下决议：

    (一)、审议通过了关于修改《公司章程》第十三条的内容

    同意股数58,091,589股,占出席大会股东代表有效股份的99.9612%；反对股数231股；弃权股数22,401股。

    (二)、审议通过了关于修改《公司章程》第九十三条的内容

    同意股数58,091,589股,占出席大会股东代表有效股份的99.9612%；反对股数221股；弃权股数22,411股。

    (三)、审议通过关于设立董事会下属专门委员会的议案

    其中：战略委员会

    同意股数58,091,589股,占出席大会股东代表有效股份的99.9612%；反对股数221股；弃权股数22,411股。

    提名委员会

    同意股数58,091,589股,占出席大会股东代表有效股份的99.9612%；反对股数231股；弃权股数22,401股。

    审计委员会

    同意股数58,091,589股,占出席大会股东代表有效股份的99.9612%；反对股数221股；弃权股数22,411股。

    薪酬与考核委员会

    同意股数58,091,589股,占出席大会股东代表有效股份的99.9612%；反对股数231股；弃权股数22,401股。

    (四)、选举产生公司第五届董事会成员

    1、选举张杰先生为公司董事

    同意股数58,091,589股,占出席大会股东代表有效股份的99.9612%；反对股数231股；弃权股数22,401股。

    2、选举叶麒敏先生为公司董事

    同意股数58,091,589股,占出席大会股东代表有效股份的99.9612%；反对股数232股；弃权股数22,400股。

    3、选举任建宏先生为公司董事

    同意股数58,091,589股,占出席大会股东代表有效股份的99.9612%；反对股数220股；弃权股数22,412股。

    4、选举郑茳先生为公司董事

    同意股数58,091,589股,占出席大会股东代表有效股份的99.9612%；反对股数232股；弃权股数22,400股。

    5、选举王守觉先生为公司的独立董事

    同意股数58,091,589股,占出席大会股东代表有效股份的99.9612%；反对股数221股；弃权股数22,411股。

    6、选举陈梅花女士为公司的独立董事

    同意股数58,091,589股,占出席大会股东代表有效股份的99.9612%；反对股数220股；弃权股数22,412股。

    (五)、选举产生公司第五届监事会成员

    1、选举李德平先生为公司监事

    同意股数58,091,589股,占出席大会股东代表有效股份的99.9612%；反对股数232股；弃权股数22,400股。

    2、选举茅健先生为公司监事

    同意股数58,091,589股,占出席大会股东代表有效股份的99.9612%；反对股数220股；弃权股数22,412股。

    3、选举陶松先生为公司监事

    同意股数58,091,589股,占出席大会股东代表有效股份的99.9612%；反对股数232股；弃权股数22,400股。职工监事桑文林、王福康已经公司第二届工代会主席团扩大会议选举产生

    三、律师见证意见

    本次临时股东大会聘请湖南启元律师事务所的律师出席并出具了法律意见书,认为本次临时股东大会的召集和召开程序,出席本次临时股东大会的人员资格及表决程序等事项均符合法律、法规以及公司章程的有关规定,本次临时股东大会作出的决议合法有效。

    四、备查文件

    1、载有公司与会董事签名的本次临时股东大会决议；

    2、湖南启元律师事务所为本次临时股东大会出具的见证书。

    特此公告

    

上海宽频科技股份有限公司

    二00三年九月二十七日