一、上海异型钢管股份有限公司于1996年4月18日召开二届三次董事会， 会议 审议通过1995年度董事会工作报告；1995年度财务工作报告；1995年年度报告摘要； 1995年度利润分配预案；听取了1995年度监事会工作报告，并决定将上述文件提交 股东大会审议。

    公司1995年税后利润分配预案如下：

    1995年合并报表税后利润1152.25万元，提取10％法定公积金115.23万元； 提 取10％公益金115.23万元；提取20％任意公积金230.45万元；加上1994年度未分配 利润218.70万元，实际可供股东分配利润为910.04万元。拟向全体股东按10:1的比 例送红股，剩余部分142.12万元结转下一财务年度。

    二、召开1995年年度股东大会（即第五次股东大会）事宜公告如下：

    1、会议时间：1996年5月24日；

    2、会议地点：待登记后另行通知；

    3、会议内容：

    （1）审议1995年度董事会工作报告；

    （2）审议1995年度监事会工作报告；

    （3）审议1995年度财务工作报告；

    （4）审议1995年度利润分配预案；

    （5）其它事项。

    4、参加会议办法：

    （1）出席对象：

    ①1996年5月10日在上海证券中央登记结算公司登记在册的本公司股东；

    ②公司董事、监事及高级管理人员。

    （2）请社会公众股股东于5月18日8:30～16:00持股东帐户卡、身份证、 持股 凭证到斜土路1219弄45支弄4号，上海市茶陵中学（交通：128、43、89、72、17、 45、104均可到达）办理登记手续，异地股东可以用信函或传真方式登记。

    公司办公地址：上海龙华东路839号

    联系电话：021-64311680-11 传真：(021)64375102

    联系人：郑通尧 邮编：200023

    （3）凡符合出席条件的股东可书面委托他人出席股东大会。 授权委托书格式 附后。

    （4）凡参加会议的股东食宿及交通费自理。