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证券代码:600608 证券简称:上海科技 项目:公司公告

上海宽频科技股份有限公司第四届董事会第三十次会议决议和关于召开2003年度第一次临时股东大会的公告
2003-08-20 打印

    上海宽频科技股份有限公司第四届董事会第三十次会议于2003年8月18日以通讯方式召开。本次会议应到董事七名,实到董事七名。与会董事通过审阅有关文件,同意通过以下决议:

    一、通过修改公司章程第十三条和第九十三条内容的决议;

    原第十三条:经公司登记机关核准,公司经营范围是:对高新技术产业投资,实业投资,投资管理。电子及通信设备;计算机信息工程;多媒体呼叫设备的研制、生产、销售;集成电路设计与销售;智能社区网络;钢管及金属型材、波纹管及异型钢管延伸品。

    现改为第十三条:经公司登记机关核准,公司经营范围是:对高新技术产业投资,实业投资,投资管理。技术服务、技术培训。电子及通信设备;计算机信息工程;多媒体呼叫设备的研制、生产、销售;集成电路设计与销售;智能社区网络;钢管及金属型材、波纹管及异型钢管延伸品。

    原第九十三条:董事会由七名董事组成,设董事长一人,副董事长一--二人。

    现改为第九十三条:董事会由六名董事组成,设董事长一人,副董事长一人。

    二、同意推荐下列六位同志为公司第五届董事会董事候选人(个人简历另附);

    张杰叶麒敏任建宏郑茳王守觉陈梅花

    独立董事王守觉、陈梅花同意上述6位同志为新一届董事会董事候选人。

    三、同意设立董事会下属四个专门委员会;

    他们分别是战略委员会、提名委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会。

    以上三项内容将提交本次股东大会予以审议。

    四、同意组建《上海科技(香港)有限公司》(暂定名);

    1、上海科技(香港)有限公司注册资本为美金400万元,本公司以自有资金出资360万美元,占注册资本的90%。上海博大电子有限公司出资40万美元,占注册资本的10%。

    2、公司经营范围:电子产品、半导体元器件、液晶屏及液晶模块,网络通讯产品及通信设备,芯片产品研发,计算机硬件的研发、生产、销售,计算机信息工程的研发,计算机软件的销售及相关技术咨询,技术服务。

    3、公司注册地点为:香港科技园。

    4、董事会认为;组建上海科技(香港)有限公司,可以充分利用香港的地理优势、人才优势、政策优势,促进公司将自行开发的CPU、DSP、IP库等一系列拥有自主知识产权的产品推向全球市场,并促进公司IC代理产品的销售,增强公司在IC产品方面的市场控制力,有利于公司提高IC产品的获利能力。为此,责成公司投资管理部办理具体各项申办手续。

    5、上述方案尚需报政府机关有关部门批准后实施。

    五、通过增持上海永鑫波纹管有限公司股权的决议;

    上海永鑫波纹管有限公司系中日合资企业,成立于一九九二年十二月,注册资本为美元243万元。其中:日本金属软管株式会社出资美元73万元,占注册资本的30%。本公司以设备等出资折合美元49.3万元,占注册资本的20.29%。剩余部分由上海宝山县大场镇工业公司出资。

    现为了进一步规范公司的运作,经与合作方的友好协商,决定受让上海宝山县大场镇工业公司的全部股权。交易价格以该公司交易前在标的公司的帐面净资产值为计价基础,协议转让价为人民币650万元。受让后本公司拥有上海永鑫波纹股份有限公司70%的股权。日本金属软管株式会社拥有上海永鑫波纹股份有限公司30%的股权。

    六、决定召开公司2003年度第一次临时股东大会。

    1、会议时间:2003年9月26日(星期五)下午1:30

    2、会议地点:上海东安路8号(上海青松城老干部活动中心)

    3、会议议程:

    (一)审议并通过修改公司章程的决议;

    (二)审议并通过设立董事会下属四个专门委员会的决议;

    (三)选举并产生公司第五届董事会成员;

    (四)选举并产生公司第五届监事会成员。

    4、出席会议对象:

    截止2003年9月15日(星期一)下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均可参加会议,因故不能参加会议的股东可以委托代理人持委托书代理出席。

    公司全体董事、监事及高级管理人员。

    5、参加会议办法:

    请符合上述条件的股东于9月18日用信函或传真方式登记,(截止日期9月18日,以邮戳为准)并附上个人股东帐户卡、个人身份证或单位介绍信复印件。

    公司办公地点:上海银城东路139号四楼

    联系电话:(021)68866816×504

    联系人:胡兴堂朱亮

    传真:(021)68866341

    邮编:200120

    6、根据中国证监会关于《上市公司股东大会规范意见》和上海上市公司资产重组领导小组办公室、中国证监会上海证管办《关于维护本市上市公司股东大会会议秩序的通知》的规定,公司决定对出席股东大会的股东及其代理人不给予额外的经济利益,不发礼品和交通费。授权委托书兹全权委托先生(女士)代表我单位(个人)出席上海宽频科技股份有限公司2003年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。委托人证券帐户号:委托人身份证号码:委托人持股数:委托人2003年9月18日

    附:董事会、监事会候选人简历

    

上海宽频科技股份有限公司

    2003年8月20日

    董事会候选人简历:

    张杰男,江苏南京人,1968年8月出生,中共党员,1989年毕业于江苏广播电视大学金融专业,专业职称:会计师现任上海宽频科技股份有限公司董事长。

    1989年3月从江苏广播电视大学毕业后,曾在中国科学院南京土壤研究所从事财务工作;1992年8月到南京斯威特新技术创业有限公司工作,先后任会计、财务部经理,1995年后任公司副总经理,2000年4月任南京斯威特数据图文有限公司总经理。2000年9月任上海宽频科技股份有限公司董事长。

    叶麒敏男,浙江上虞人,1950年7月出生,中共党员,文化程度:大学本科,专业职称:高级政工师、经济师,现任上海宽频科技股份有限公司副董事长,党委书记。

    1968年9月进上海第三钢铁厂工作,1982年任一簿车间党总支书记。1986年9月调上海异型钢管厂任党委书记兼副厂长,1992年3月任上海异型钢管股份有限公司副董事长、党委书记。2002年12月任上海宽频科技股份有限公司副董事长、党委书记。

    任建宏男,山西榆社人,1968年11月16日出生,中共党员硕士学位,工程师,任上海宽频科技股份有限公司董事、总经理。

    1990年7月毕业于华东工学院机电控制专业,1993年获华东工学院机电控制专业硕士研究生学位,1993年4月进南京创新计算机公司工作,任项目经理、软件工程师、系统集成部经理。1995年9月南京创新计算机公司改为南京同创信息产业集团有限公司,先后担任北京贸易大区总经理、集团贸易管理中心总监、电脑有限公司总经理,2000年8月~2001年2月任同创信息产业集团副总裁,2001年3月-2002年9月任上海宽频科技股份有限公司常务副总经理。2002年9月任上海宽频科技股份有限公司总经理,2002年12月任上海宽频科技股份有限公司董事、总经理。2003年4月获得第三届浦东开发建设杰出人才荣誉称号。

    郑茳男,江苏宜兴人,1966年4月出生,博士学位,中共党员,教授,博士生导师,现任上海宽频科技股份有限公司常务副总经理。

    1985年7月毕业于东南大学电子工程系,1985年在东南大学工作,任校微电子研究室主任,无锡分校副校长。东南大学无锡微电子研究院院长;无锡东大华晶微电子研究所所长;江苏省微控制器工程技术中心主任;无锡东大华晶微电子技术有限公司总经理。1998年5月在Motorola苏州IC设计中心工作,任Motorola苏州IC设计中心经理。2001年8月至今任江苏意源微电子技术有限公司董事长,2002年2月任上海宽频科技股份有限公司副总经理,9月任上海宽频科技股份有限公司常务副总经理。

    郑茳曾获国家跨世纪优秀人才称号,江苏省有突出贡献的中青年专家称号,信息产业部和江苏省科技进步奖、青年科技奖、青年科技标兵,国防科工委光华科技奖,联合国发明创造科技之星奖,中国电子技术奖励基金奖等。现任江苏省政协委员,国际电子电器工程(IEEE)高级会员,中国电子学会青年工作委员会副主任,中国科学院客座研究员,合肥工业大学与苏州大学兼职教授。

    王守觉男,江苏苏州人,1926年6月出生,大学学历,中科院院士。现任上海宽频科技股份有限公司独立董事。

    曾任中国科学院物理研究所副研究员,中国科学院半导体研究所研究员、室主任、副所长、所长。1980年当选中国科学院技术科学部学部委员(院士),现任中国科学院半导体研究所研究员、院士。2002年12月任上海宽频科技股份有限公司独立董事。

    陈梅花女,浙江龙泉人,1975年1月出生,博士学位中国注册会计师,会计学副教授,现任上海宽频科技股份有限公司独立董事。

    1995.7毕业于江西财经学院会计系,1995-1998年就读于上海财经大学会计系,1998年获经济学硕士学位。2002.3获管理学博士学位。1998年至今在上海海运学院财会系任助教、讲师、副教授,2002年12月任上海宽频科技股份有限公司独立董事。

    监事会候选人简历:

    李德平男,浙江鄞县人,1949年11月出生,中共党员,文化程度:大专,专业职称:政工师,现任上海宽频科技股份有限公司董事,工会主席。

    1968年9月进上海耐火材料厂工作,曾任组织部副部长、党委工作部部长、党委副书记。1995年1月调上海异型钢管股份有限公司任董事、工会主席。2000年9月任上海宽频科技股份有限公司董事、工会主席。2003年6月任上海宽频科技股份有限公司党委副书记兼纪委书记、工会主席。

    茅健男,上海崇明人,1973年10月出生,硕士学位,经济师,现任斯威特集团战略投资部高级经理。

    1996年7月毕业于复旦大学国际金融系,同年7月进入中信实业银行上海分行工作,2002年6月迄今在斯威特集团战略投资部任高级经理。

    陶松男,江苏淮阴人,1965年2月出生,中共党员,大学学历,现任上海宽频科技股份有限公司监事。

    1988年7月毕业于南京大学地球科学系。1988年7月在南京市团市委宣传部工作,1996年12月在南京市物资协作有限公司工作。

    2000年8月在南京同创信息产业集团工作。2000年9月任斯威特集团战略发展部部长2001年7月任南京宽频科技有限公司副总经理、总经理。。2003年1月任南京开和宽频通信设备有限公司总经理,2003年1月任上海宽频科技股份有限公司监事。

    桑文林男,河北文安人,1955年2月出生,中共党员大专学历,政工师、助理经济师,现任上海宽频科技股份有限公司监事。

    1990年4月毕业于上海教育学院中国语言文学专业,1974年12月进上海异型钢管厂工作,任厂波纹管车间团支部书记、工会主席、党支部副书记。1990年9月~1993年2月任公司波纹管分厂工会主席、党支部副书记。1993年2月~1999年3月任永鑫波纹管有限公司副总经理,兼任党支部副书记、人事部经理。1999年3月迄今任公司纪委付书记、组织部部长、人力资源部部长。2002年2月任上海宽频科技股份有限公司监事。

    王福康男,江苏常州人,1953年2月出生,中共党员,文化程度:大专,政工师。现任上海宽频科技股份有限公司监事。

    1970年在江西萍乡无线电二厂工作。1976年进上海异型钢管厂工作。1986年毕业于上海市职工大学,1985年至1994年任上海异型钢管股份有限公司工会主管,1994年任上海异型钢管股份有限公司总经理秘书、办公室副主任。1999至今任上海宽频科技股份有限公司党委办公室主任、党委宣传部部长、企业文化部部长。2002年4月任上海宽频科技股份有限公司监事。





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