上海宽频科技股份有限公司第四届董事会第二十九次会议于2003年8月1日下午在公司本部会议室召开,会议应到董事七名,实到董事七名。会议由董事长张杰先生主持。公司监事和高管人员列席了本次会议。

    一、会议审议通过了公司2003年半年度报告和半年度报告摘要；

    二、审议通过了关于组建上海宽频电子有限公司的决议；

    1、上海宽频电子有限公司注册资本为人民币3500万元,本公司以人民币现金出资3150万元,占注册资本的90%。南京宽频科技有限公司以人民币现金出资350万元,占注册资本的10%。

    2、公司经营范围：电子产品、半导体元器件,液晶屏及液晶模块,网络通讯产品及通信设备(均属无线),计算机硬件的研发、生产、销售,计算机信息工程的研发,计算机软件的销售及相关技术咨询,技术服务(涉及许可经营的凭许可证经营)。

    3、公司注册地点为：龙东大道5385号602室

    4、董事会责成公司投资管理部办理具体申办手续。

    三、审议通过了有关股权转让的决议；

    1、会议同意分别受让公司控股子公司江苏意源科技有限公司所持有上海博大电子有限公司51%和上海交大创奇微系统科技有限公司75%的股权。

    2、同意转让价格为：上述两公司2003年6月30日的净资产值乘以江苏意源科技有限公司所持有股权的比例。

    3、同意转让基准日为2003年6月30日。

    4、授权公司投资管理部具体办理股权转让的相关事宜。

    5、本次股权转让后,将进一步加快公司本部在IC产业上的发展。

    上述二、三项投资不涉及与控股股东的关联交易。