本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    ●本次会议无否决或修改提案的情况

    ●本次会议没有新提案提交表决

    上海宽频科技股份有限公司第十二次股东大会(2002年年会)于2003年6月27日下午在上海青松城香山厅会议室召开。出席会议的股东,股东代理人共48人,代表股份5820.3117万股,占公司总股本的38.4782%。符合《公司法》和公司章程的有关规定。公司董事长张杰先生主持了会议,经会议审议并采用记名投票表决的方式,通过了如下决议：

    一、审议通过了《2002年度董事会工作报告》

    同意股数58,199,808股,占出席大会股东代表有效股份的99.9945%；反对股数3,253股；弃权股数56股。

    二、审议通过《2002年度监事会工作报告》

    同意股数58,202,808股,占出席大会股东代表有效股份的99.9996%；反对股数253股；弃权股数56股。

    三、审议通过《2002年度财务决算报告》

    同意股数58,199,808股,占出席大会股东代表有效股份的99.9945%；反对股数3,253股；弃权股数56股。

    四、审议通过《2003年度财务预算报告》

    同意股数58,199,808股,占出席大会股东代表有效股份的99.9945%；反对股数3,253股；弃权股数56股。

    五、审议通过《2002年度利润分配的议案》

    经上海上会会计师事务所审计,本公司2002年度共实现净利润为33,275,288.60元,董事会会议决定按《公司法》及《公司章程》的有关规定,提取法定盈余公积金10%,法定公益金5%,即提取法定盈余公积金9,201,382.56元和法定公益金4,600,691.27元。公司共提取公积金13,802,073.83元。本年度可供分配的利润为19,473,214.77元。加上年初未分配利润-6,995,409.08元,实际可供股东分配的利润共计为12,477,805.69元。鉴于公司业务规模的不断扩大和集成电路产业投资力度的加大,董事会决定,本年度不再向全体股东进行股利分配,也不进行资本公积金转增股本。

    同意股数58,148,150股,占出席大会股东代表有效股份的99.9057%；反对股数54,911股；弃权股数56股。

    六、审议通过了公司《2002年度报告及年报摘要的报告》

    同意股数58,199,808股,占出席大会股东代表有效股份的99.9945%；反对股数3,253股；弃权股数56股。

    七、审议通过了《聘请会计师事务所及确定年度审计报酬的报告》

    同意股数58,199,808股,占出席大会股东代表有效股份的99.9945%；反对股数3,253股；弃权股数56股。

    本次股东大会聘请湖南启元律师事务所的律师出席并出具了法律意见书,认为本次股东大会的召集和召开程序,出席本次股东大会的人员资格及表决程序等事项均符合法律、法规以及公司章程的有关规定,本次股东大会作出的决议合法有效。

    特此公告