上海实业联合集团股份有限公司（以下简称“本公司”）第五届董事会第六次会议（以下简称“本次会议”）于2005 年1 月25 日在本公司会议室召开，出席本次会议董事九名，符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程关于召开董事会会议法定人数的规定，吕明方董事、许建育董事在香港以电话方式出席本次会议，本公司监事及高级管理人员列席本次会议。经审议，本次会议通过下列决议：

    1、《关于许建育先生辞去董事职务的议案》。许建育先生提出辞去公司董事职务，董事会对许建育董事任职期间为公司所作出的贡献表示衷心的感谢。

    2、《关于王关根先生辞去董事职务的议案》。王关根先生提出辞去公司董事职务，董事会对王关根董事任职期间为公司所作出的贡献表示衷心的感谢。

    3、《关于提名周杰先生为董事候选人的议案》。根据股东建议，提名周杰先生为公司第五届董事会董事候选人，并提请公司2005 年度第一次临时股东大会审议。

    4、《关于提名姚方先生为董事候选人的议案》。根据股东建议，提名姚方先生为公司第五届董事会董事候选人，并提请公司2005 年度第一次临时股东大会审议。

    5、《关于调整公司2004 年度报告审计机构的议案》。鉴于公司控股股东发生变更，建议聘请上海立信长江会计师事务所有限公司负责本公司2004 年度财务报告的审计工作。公司董事会对原审计机构安永大华会计师事务所有限责任公司多年来给予公司的支持和帮助表示衷心的谢意。该议案将提交本公司2005 年度第一次临时股东大会通过方可实施。

    6、《关于修订公司章程的议案》。

    7、《关于修订公司关联交易管理制度的议案》。

    8、《关于修订公司信息披露管理制度的议案》，该制度全文详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。

    9、《关于修订公司股东大会议事规则的议案》。

    10、《关于修订公司董事会议事规则的议案》。

    11、《关于制订公司累积投票制实施细则的议案》。

    12、《关于召开上海实业联合集团股份有限公司2005 年度第一次临时股东大会的议案》，决定于2005 年2 月28 日上午9 时召开本公司2005 年度第一次临时股东大会。

    有关董事候选人简历参见附件1,公司独立董事对上述董事辞职及董事候选人提名事项均无异议。

    特此公告。