上海实业联合集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三次会议（以下简称“本次会议”）于2005 年1 月25 日于本公司会议室召开，本次会议应到监事三名，出席监事三名，符合《中华人民共和国公司法》及公司章程关于召开监事会会议法定人数的规定。经审议，本次会议通过下列决议：

    一、《关于杨锡生先生辞去监事职务的议案》。

    二、《关于卓恺平先生辞去监事职务的议案》。

    三、《通报关于改选职工代表监事的情况》。根据公司工会联合会全体委员会议决议，同意崔华女士辞去公司职工代表监事职务，选举林炳生先生担任公司第五届监事会职工代表监事。

    四、《关于提名厉伟达先生为监事候选人的议案》。

    五、《关于提名邬健庄先生为监事候选人的议案》。

    六、《关于召开上海实业联合集团股份有限公司2005 年度第一次临时股东大会的议案》。

    有关监事候选人及职工代表监事简历参见附件2。

    特此公告。