根据上海实业联合集团股份有限公司（以下简称“本公司”）第五届董事会第六次会议决议，决定于2005 年2 月28 日上午9 时召开本公司2005 年度第一次临时股东大会。

    一、召开会议的基本情况

    1、召集人：本公司董事会

    2、会议时间：2005 年2 月28 日上午9 时

    3、会议地点：股东登记后告知

    3、表决方式：现场表决

    二、会议议程

    1、审议《关于许建育先生辞去董事职务的议案》

    2、审议《关于王关根先生辞去董事职务的议案》

    3、审议《关于周杰先生担任公司董事的议案》

    4、审议《关于姚方先生担任公司董事的议案》

    5、审议《关于杨锡生先生辞去监事职务的议案》

    6、审议《关于卓恺平先生辞去监事职务的议案》

    7、审议《关于厉伟达先生担任公司监事的议案》

    8、审议《关于邬健庄先生担任公司监事的议案》

    9、通报《关于改选职工代表监事的情况》

    10、审议《关于调整公司2004 年度报告审计机构的议案》

    11、审议《关于修订公司章程的议案》

    12、审议《关于修订公司关联交易管理制度的议案》

    13、审议《关于修订公司股东大会议事规则的议案》

    14、审议《关于修订公司董事会议事规则的议案》

    15、审议《关于制订公司累积投票制实施细则的议案》

    股东大会会议文件已经在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn 登载。

    三、出席会议人员

    1、公司董事、监事及高级管理人员；

    2、2005 年2 月17 日上海证券交易所交易结束时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册，并按照下述“四、股东登记”要求登记的公司股东或其合法委托的代理人；

    3、其他有关人员。

    四、股东登记

    股东现场登记日为2005 年2 月20 日上午9 时至11 时，下午1 时至3 时，登记地点为：上海市桃江路8 号宝轻大厦底楼。

    五、联系方式

    联系人：张爱群、杨柳，联系电话：64331098 转48、45 分机，传真：64337533。

    六、注意事项

    1、根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规范意见》以及上海市资产重组领导小组办公室、中国证监会上海证券监管办公室联合发布的《关于维护本市上市公司股东大会会议秩序的通知》的规定,公司将严格依法召集、召开本次股东大会,不发放任何参会礼品；

    2、全体股东均有权出席股东大会,并可委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东；

    3、公司接受股东以传真及信函方式登记，以信函方式登记的股东，邮寄地址为上海市桃江路8 号宝轻大厦5 楼（邮编：200031），以传真及信函方式登记的股东，截止时间为2005 年2 月21 日下午五点整（信函以邮戳为准），公司不接受股东以电话方式登记；

    4、个人股东登记时，必须持本人身份证、股东帐户卡以备查验，传真及信函方式登记时需写明：本人姓名、身份证号码、上海证券交易所股东帐户帐号，联系方式；本人授权他人出席会议和参加表决的，还需写明：被授权人姓名、身份证号码，联系方式；

    5、法人股东登记信函或传真中需提供：营业执照复印件、授权委托书、上海证券交易所股东帐户帐号和代表出席人身份证号码、通信地址、电话及邮政编码；

    6、公司有权拒绝未按本公告规定的程序完成股东登记的股东在本次会议上行使表决权；

    7、除非另有说明，代理人的代理权限只限于代为行使表决权；

    8、出席本次会议股东的食宿及交通费用自理。

    特此公告。

    

上海实业联合集团股份有限公司董事会

    二零零五年一月二十五日

    附件1 ：董事候选人简历

    周杰先生，37 岁。现任上海实业控股有限公司副行政总裁和上海实业（集团）有限公司策划总监；兼任上海三维制药有限公司、杭州胡庆余堂药业有限公司和上海医创中医药科研开发中心有限公司副董事长；杭州正大青春宝药业有限公司、厦门中药厂有限公司及上海三维生物技术有限公司董事；光明乳业股份有限公司监事长。毕业于上海交通大学，获管理工程硕士学位。于1996 年5 月加入上海实业（集团）有限公司，曾任上海上实资产经营有限公司董事长兼总经理，并曾参与上实控股筹备上市、历次注资等工作；曾任上海万国证券公司（现申银万国证券有限公司）投资银行总部副总经理。

    姚方先生，35 岁。现任上海实业控股有限公司执行董事和上实管理（上海）有限公司董事兼总经理；兼任光明乳业股份有限公司副董事长；上海上实资产经营有限公司、上海实业发展股份有限公司、上海沪宁高速公路（上海段）发展有限公司及上海市信息投资股份有限公司董事。毕业于香港中文大学，获工商管理硕士学位。于1996 年4月加入上海实业（集团）有限公司，曾任职于交通银行上海分行和上海万国证券公司（现申银万国证券股份有限公司）。

    附件2：监事候选人及职工代表监事简历

    厉伟达先生，57 岁。现任上海实业（集团）有限公司副总裁、杭州正大青春宝药业有限公司董事长及上海家化联合股份有限公司副董事长。毕业于上海市第二工业大学，持有自动控制专业学位，曾任上海轴承公司副总经理。

    邬健庄先生，58 岁。现任杭州正大青春宝药业有限公司、杭州胡庆余堂药业有限公司、辽宁好护士药业（集团）有限责任公司、上海三维制药有限公司、杭州胡庆余堂国药号有限公司、上海医创中医药科研开发中心有限公司及宁夏上实保健品有限公司董事。毕业于华东师范大学，持有经济学硕士学位，曾任上海市牛奶公司及上海市农业投资总公司总经理。

    林炳生先生，54 岁，现任上海实业联合集团股份有限公司党委副书记。毕业于同济大学行政管理学专业，曾任上海市经济委员会劳动人事处主任科员，上海上实（集团）有限公司人事处副处长，上海实业（集团）有限公司行政人事部副总经理。

    附件3：股东登记表

    姓名

    身份证号码

    上海证券交易所股东帐户帐号

    通信地址

    邮政编码

    被授权人姓名（若有，则填写）

    身份证号码（若有，则填写）

    通信地址（若有，则填写）

    邮政编码（若有，则填写）

    附件4：授权委托书

    兹全权委托先生(女士)代表我单位(个人)出席上海实业联合集团股份有限公司2005

    年度第一次临时股东大会并行使表决权。

    委托人姓名

    身份证号码

    委托人持股数

    委托人股票帐户卡号码

    受托人姓名

    身份证号码

    委托日期

    委托人签字(盖章)