特别提示

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    1、 本次会议无否决或修改提案的情况；

    2、 本次会议无新提案提交表决。

    上海实业联合集团股份有限公司(以下简称“本公司”)2004年度第一次临时股东大会(以下简称“本次会议”)于2004年3月30日在上海高阳宾馆会议室召开。出席会议股东及股东授权委托代表共61人,代表股份总数178848200 股,占本公司有表决权股份总数的58.3494%,符合《公司法》及《公司章程》的规定,本次会议由董事长丁忠德主持。

    1、审议通过《上海实业联合集团股份有限公司第四届董事会工作报告》。

    参加表决的股数为：178848200股,意见如下：

    同意票代表股份数额 178725170股,占本次会议股东及股东授权委托代表所持表决权的99.9312%；

    反对票代表股份数额 35001股,占本次会议股东及股东授权委托代表所持表决权的0.0196%；

    弃权票代表股份数额 88029股,占本次会议股东及股东授权委托代表所持表决权的0.0492%。

    2、审议通过《上海实业联合集团股份有限公司第四届监事会工作报告》。

    参加表决的股数为：178848200股,意见如下：

    同意票代表股份数额178725170股,占本次会议股东及股东授权委托代表所持表决权的 99.9312%；

    反对票代表股份数额36177 股,占本次会议股东及股东授权委托代表所持表决权的0.0202%；

    弃权票代表股份数额86853 股,占本次会议股东及股东授权委托代表所持表决权的0.0486%。

    3、审议通过《上海实业联合集团股份有限公司第五届董事会董事的提案》。

    (1)选举丁忠德先生为本公司第五届董事会董事。

    参加表决的股数为：178848200股,意见如下：

    同意票代表股份数额178712670股,占本次会议股东及股东授权委托代表所持表决权的99.9243%；

    反对票代表股份数额48677 股,占本次会议股东及股东授权委托代表所持表决权的0.0272%；

    弃权票代表股份数额 86853 股,占本次会议股东及股东授权委托代表所持表决权的0.0485%。

    (2)选举吕明方先生为本公司第五届董事会董事。

    参加表决的股数为：178848200股,意见如下：

    同意票代表股份数额178726895股,占本次会议股东及股东授权委托代表所持表决权的99.9322%；

    反对票代表股份数额33276股,占本次会议股东及股东授权委托代表所持表决权的0.0186%；

    弃权票代表股份数额88029股,占本次会议股东及股东授权委托代表所持表决权的0.0492%。

    (3)选举许建育先生为本公司第五届董事会董事。

    参加表决的股数为：178848200股,意见如下：

    同意票代表股份数额178725170股,占本次会议股东及股东授权委托代表所持表决权的99.9312%；

    反对票代表股份数额36177股,占本次会议股东及股东授权委托代表所持表决权的0.0202%；

    弃权票代表股份数额 86853股,占本次会议股东及股东授权委托代表所持表决权的0.0486%。

    (4)选举陆申先生为本公司第五届董事会董事。

    参加表决的股数为：178848200股,意见如下：

    同意票代表股份数额178781520 股,占本次会议股东及股东授权委托代表所持表决权的99.9628%；

    反对票代表股份数额 47501 股,占本次会议股东及股东授权委托代表所持表决权的0.0265%；

    弃权票代表股份数额19179 股,占本次会议股东及股东授权委托代表所持表决权的0.0107%。

    (5)选举王关根先生为本公司第五届董事会董事。

    参加表决的股数为：178848200股,意见如下：

    同意票代表股份数额178712670股,占本次会议股东及股东授权委托代表所持表决权的99.9243%；

    反对票代表股份数额48655股,占本次会议股东及股东授权委托代表所持表决权的0.0272%；

    弃权票代表股份数额 86875股,占本次会议股东及股东授权委托代表所持表决权的0.0485%。

    (6)选举孙伟国先生为本公司第五届董事会董事。

    参加表决的股数为：178848200股,意见如下：

    同意票代表股份数额178725170股,占本次会议股东及股东授权委托代表所持表决权的99.9312%；

    反对票代表股份数额 35023股,占本次会议股东及股东授权委托代表所持表决权的0.0196%；

    弃权票代表股份数额 88007股,占本次会议股东及股东授权委托代表所持表决权的0.0492%。

    (7)选举陈绍昌先生为本公司第五届董事会独立董事。

    参加表决的股数为：178848200股,意见如下：

    同意票代表股份数额178725170股,占本次会议股东及股东授权委托代表所持表决权的99.9312%；

    反对票代表股份数额35023股,占本次会议股东及股东授权委托代表所持表决权的0.0196%；

    弃权票代表股份数额88007股,占本次会议股东及股东授权委托代表所持表决权的0.0492%。

    (8)选举谢荣先生为本公司第五届董事会独立董事。

    参加表决的股数为：178848200股,意见如下：

    同意票代表股份数额178760170 股,占本次会议股东及股东授权委托代表所持表决权的99.9509%；

    反对票代表股份数额 1177股,占本次会议股东及股东授权委托代表所持表决权的0.0006%；

    弃权票代表股份数额 86853股,占本次会议股东及股东授权委托代表所持表决权的0.0485%。

    (9)选举石良平先生为本公司第五届董事会独立董事。

    参加表决的股数为：178848200股,意见如下：

    同意票代表股份数额178760170股,占本次会议股东及股东授权委托代表所持表决权的99.9509%；

    反对票代表股份数额 1156股,占本次会议股东及股东授权委托代表所持表决权的0.0006%；

    弃权票代表股份数额86874 股,占本次会议股东及股东授权委托代表所持表决权的0.0485%。

    4、审议通过《上海实业联合集团股份有限公司第五届监事会监事的提案》。

    (1)选举杨锡生先生为本公司第五届监事会监事。

    参加表决的股数为：178848200股,意见如下：

    同意票代表股份数额178725170股,占本次会议股东及股东授权委托代表所持表决权的 99.9312%；

    反对票代表股份数额35022股,占本次会议股东及股东授权委托代表所持表决权的0.0196%；

    弃权票代表股份数额 88008股,占本次会议股东及股东授权委托代表所持表决权的0.0492%。

    (2)选举卓恺平先生为本公司第五届监事会监事。

    参加表决的股数为：178848200股,意见如下：

    同意票代表股份数额 178725170 股,占本次会议股东及股东授权委托代表所持表决权的99.9312%；

    反对票代表股份数额 36155 股,占本次会议股东及股东授权委托代表所持表决权的0.0202%；

    弃权票代表股份数额 86875股,占本次会议股东及股东授权委托代表所持表决权的0.0486%。

    5、审议通过《关于修改上海实业联合集团股份有限公司章程的提案》。

    参加表决的股数为：178848200股,意见如下：

    同意票代表股份数额178830172股,占本次会议股东及股东授权委托代表所持表决权的99.9900%；

    反对票代表股份数额 1155股,占本次会议股东及股东授权委托代表所持表决权的0.0006%；

    弃权票代表股份数额 16873股,占本次会议股东及股东授权委托代表所持表决权的0.0094%。

    6、审议通过《上海实业联合集团股份有限公司关联交易管理制度》。

    参加表决的股数为：178848200股,意见如下：

    同意票代表股份数额178844922股,占本次会议股东及股东授权委托代表所持表决权的99.9982%；

    反对票代表股份数额23股,占本次会议股东及股东授权委托代表所持表决权的0.00001286%；

    弃权票代表股份数额 3255股,占本次会议股东及股东授权委托代表所持表决权的0.0018%。

    本次会议经国浩律师集团(上海)事务所律师现场见证, 律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。

    本次会议由上海市公证处现场公证。

    特此公告。

    

上海实业联合集团股份有限公司

    2004年3月30日