上海实业联合集团股份有限公司(以下简称“本公司”)第五届董事会第一次会议(以下简称“本次会议”)于2004年3月30日在上海高阳宾馆会议室召开。本次会议出席董事八名,符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程关于董事会召开法定人数的规定。独立董事陈绍昌先生因公务未参加本次会议并全权委托丁忠德先生代为履行表决权,吕明方董事以电话方式出席本次会议。本公司监事和其他高级管理人员列席本次会议。经审议,本次会议通过下列决议：

    1、《关于选举上海实业联合集团股份有限公司第五届董事会董事长的议案》。选举丁忠德先生担任上海实业联合集团股份有限公司第五届董事会董事长。

    2、《关于聘任上海实业联合集团股份有限公司新一届管理层的议案》。

    (1)根据董事长的提名,聘任陆申先生为本公司总经理,聘任施祖琪先生为本公司董事会秘书。

    (2)根据总经理的提名,聘任孙伟国先生为本公司副总经理；聘任施祖琪先生为本公司助理总经理,聘任顾中宪女士为本公司财务总监。

    管理层简历参见附件1。

    3、《关于2004年度对控股子公司及附属企业提供担保的议案》。根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及其上市公司对外担保若干问题的通知》的有关精神,本公司在自查的基础上强化了本公司内部担保的控制,力求不断规范本公司担保行为。本公司对下属控股子公司和下属控股子公司相互之间的2004年年初借款担保余额为13,660万元,因本公司2004年度经营发展需要,预计今年本公司及下属控股子公司新增担保借款总额为22,100万元,全年担保总额将达到35,760万元。本公司将在具体担保事项发生时,遵照有关规定召开董事会分别审议,并履行信息披露义务。

    特此公告。

    附件1

    第五届董事会董事、监事会监事以及高级管理人员简历

    丁忠德,男,1949年10月生,1982年毕业于复旦大学,硕士。中共党员,高级经济师。曾任中共上海市委研究室副处长、处长、副主任,上海上实(集团)有限公司执行董事、副总裁、公司副董事长等职。 现任上海实业(集团)有限公司执行董事、上海上实(集团)有限公司副董事长、上海实业控股有限公司执行董事、公司董事长。

    吕明方,男,1957年 3月生,毕业于复旦大学,获经济学硕士,高级经济师,中共党员,1977年参加工作,先后在上海市药材公司、上海市医药管理局、文汇报社、万国证券公司等任职。 1995年7月加入上海实业(集团)有限公司,曾任上海实业(集团)有限公司资产经营部副总经理、上海上实资产经营有限公司董事常务副总经理、公司董事、总经理、上海实业(集团)有限公司助理总裁兼计划财务部总经理等职。现任上海实业控股有限公司行政总裁、上海实业(集团)有限公司副总裁、公司董事。

    许建育,男,1952年 1月出生,工商管理硕士,高级经济师,中共党员,1968年参加工作,曾任上海汽车齿轮厂厂长,上海汽车工业销售总公司总经理,上海汽车工业总公司总裁助理、财务部经理,上海实业(集团)有限公司助理总裁、计财部总经理,上海上实(集团)有限公司执行董事、副总裁兼计划财务部总经理,现任上海实业(集团)有限公司副总裁、计财部总经理、公司董事。

    陈绍昌,男,1948年 4月生,本科学历,英国留学生,高级经济师,中共党员,1968年参加工作,曾任上海缝纫机一厂干部,中国银行上海分行科长、副处长,中共上海市委办公厅副处长,中国银行伦敦分行高级经理。现任上海市国有资产经营有限公司副总裁、公司独立董事。

    谢荣,男,1952年 11月出生。中共党员。1985年毕业于上海财经大学,1992年获经济学博士学位。1995年至1996年在英国沃瑞克大学作高级访问研究。曾任毕马威华振会计师事务所合伙人。现任上海国家会计学院副院长、教授、中国注册会计师、国务院学位委员会会计硕士专业学位论证专家、中国会计教授会常务理事、公司独立董事。

    石良平,男,1955年4月出生,毕业于上海财经大学,经济学博士,曾任上海市统计局科长,综合平衡处副处长、统计研究所所长,现任华东理工大学学术委员会与学位委员会委员,工商经济学院学术与学位委员会主任,工商经济研究所所长,经济学教授,博士生导师,享受国务院特殊津贴。

    陆申,男,1956年8月生,工商管理硕士,高级经济师,中共党员,1973年参加工作,曾任上海科技大学教师,共青团上海市委秘书长兼上海城市酒店董事长,上实置业集团(上海)有限公司董事、副总经理,公司董事、副总经理。现任上海实业控股有限公司执行董事、公司董事、总经理。

    王关根,男,1947年 6月生,大学学历,高级经济师,中共党员,1968年参加工作,曾任上海灯心绒厂团委书记,上海第一棉纺织厂党委办公室主任,上海新丰印染厂党委副书记,上海市人民政府办公厅正处级秘书,上海纺织工业经营开发公司总经理。现任上海纺织发展总公司党委书记、副总经理、公司董事。

    孙伟国,男,1952年 2月生,硕士研究生结业,经济师,中共党员,1969年参加工作,曾任上海东风农场劳资科科员、劳资科副科长、副场长,上海农工商集团向明总公司总经理、党委书记。现任公司董事、副总经理。

    杨锡生,男,1954年7月生,大专学历,工商硕士学位,经济师,中共党员,1971年参加工作,曾任上海飞机制造厂干部,上海市委组织部经济干部处联络员、副处长,上海实业(集团)有限公司人事部总经理、助理总裁,上海上实(集团)有限公司执行董事、副总裁、党委委员、人事部总经理,上海实业(集团)有限公司企管部总经理。现任上海实业(集团)有限公司副总裁、公司监事长。

    卓恺平,男,1953年7月生,大学学历,高级会计师,中共党员,1969年参加工作,曾任江苏徐州电业局财务科科长,上海市纺织工业局财务处科长、副处长。现任上海纺织发展总公司副总经理、公司监事。

    崔华,女,1948年1月生,大专学历,经济师,中共党员,1964年参加工作,曾任上海针织工业公司团委书记,上海市纺织工业局干部处主任科员,上海市纺织工业局直属党委副书记、工会主席。现任公司监事、党委副书记、工会主席。

    顾中宪,女,1954年7月生,硕士、高级会计师,1971年参加厂作,曾任上海市星火农场职工、上海锅炉厂职工、上海机电工业学校教师、上海财经大学副教授等职。现任公司财务总监。

    施祖琪,男,1975年 5月生,大学本科,专业会计学硕士在读,1997年参加工作,曾任上海上实资产经营有限公司项目经理、公司董事会秘书室高级经理,现任公司助理总经理、董事会秘书。