上海实业联合集团股份有限公司（以下简称“本集团”）第四届董事会第十六次会议（以下简称“本次会议”）于2003年8月25日在本集团会议室召开，出席本次会议董事九名（董事王佳芬女士全权委托陆申先生代为表决。董事陈绍昌先生全权委托丁忠德先生代为表决。），符合《中华人民共和国公司法》及本集团章程关于召开董事会会议法定人数的规定，董事瞿定先生因公务未参加本次会议。本集团监事及高级管理人员列席本次会议。经审议，本次会议通过下列决议：

    1、《上海实业联合集团股份有限公司2003年半年度报告及摘要》。

    2、《关于同意上海实业联合集团药业有限公司出售浙江佐力药业股份有限公司51％股权的议案》。有关交易的具体情况参见《上海实业联合集团股份有限公司关于控股子公司上海实业联合集团药业有限公司转让浙江佐力药业股份有限公司51％股权的公告》。

    3、《关于同意不再聘任华国平先生担任本集团副总经理的议案》。根据华国平先生提交的辞呈，建议董事会同意其不再担任本集团副总经理职务的请求。独立董事均同意本项议案。同时，董事会对华国平先生担任本集团高级管理人员期间所做的工作表示感谢。

    特此公告。