上海实业联合集团股份有限公司(以下简称“本集团”)定于二零零三年六月二十五日(星期三)上午九时召开二零零二年度股东大会年会(以下简称“本次年会”)。现就本次年会有关事宜提请股东注意：

    1、本次年会采用信函及传真方式进行登记,登记截止日为2003年6月13日。其中,信函登记以邮戳日期为准,传真登记截止2003年6月13日下午3点整。

    2、本次年会会议资料将以邮寄方式提供给与会股东及股东代理人,请注意查收。截止6月20日仍未收到资料的股东及股东代理人,请致电本集团董事会办公室查询。

    3、本集团邮政地址为：上海市桃江路8号宝轻大厦5楼上海实业联合集团股份有限公司董事会办公室(邮编：200031)。传真号码为021-64337533##。联系人：张爱群、杨柳,联系电话：021-64331098转48、45分机。

    4、本集团召开2002年度股东大会年会公告已刊登在2003年5月22日的《中国证券报》及《上海证券报》。

    特此公告。