本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    1、上海实业科华生物技术有限公司(以下简称“科华生物”)为上海实业联合集团股份有限公司(以下简称“本集团”)合并持有46.47%股份的参股子公司。本集团直接持有科华生物25%股份,透过控股99.98%子公司香港上联国际有限公司(以下简称“香港上联”)持有科华生物21.47%股份。

    2、包括本集团在内的各投资方拟按原出资比例以现金向科华生物增资人民币4043万元人民币(以下货币单位如非特指,均为人民币元)。其中本集团拟增加出资1010.75万元,香港上联拟增加出资868.03万元,上海科华生物工程股份有限公司拟增加出资2164.22万元。

    3、本次增资将用于科华生物投资改建GMP厂房及扩产酶联反应试剂项目。此项目建议书已得到上海市经济委员会的批复。

    4、《上海实业科华生物技术有限公司增资协议书》已于2002年11月6日于上海签署。

    一、增资情况

    本集团与香港上联、上海科华生物工程股份有限公司于2002年11月6日在上海签署《上海实业科华生物技术有限公司增资协议书》,各投资方拟按原出资比例以现金对科华生物增资4043万元,用于科华生物改建GMP厂房及扩产酶联反应试剂项目。

    本次增资已经科华生物及各方股东有权决策程序通过,已签字生效的增资协议书尚需上海市外资委、工商局等有关部门批准后实施。

    二、增资协议主体介绍

    1、香港上联为本集团在港投资控股子公司,注册资本5万元港币,本集团持股比例为99.98%。主要经营纺织品贸易等。

    2、上海科华生物工程股份有限公司目前注册资本3500万元,公司主营业务包括体外临床免疫诊断试剂、生化诊断试剂及核酸诊断试剂等的研究、生产和销售。

    三、投资项目基本情况

    科华生物是现今国内从事医疗诊断用品研究、生产和销售的龙头企业,主要产品乙型肝炎诊断试剂、丙型肝炎诊断试剂和爱滋病诊断试剂的市场占有率均居全国第一,科华品牌在国内诊断用品行业和用户中享有较好声誉。

    根据上海投资咨询公司编制的项目可行性研究报告,科华生物改建GMP厂房及扩产酶联反应试剂项目选址于上海市漕河泾开发区钦州北路1189号科华生物现有厂区内,内容包括对科华生物现有5340平方米厂房按GMP标准进行改造,以及购置相应生产设备和其他配套设施。项目达产后将年新增酶联反应试剂8410万人份。项目总投资为4043万元,其中固定资产投资为3183万元,铺底流动资金860万元。项目投资预计回收期为4.5年,内部收益率为32%。

    四、增资协议主要内容

    《上海实业科华生物技术有限公司增资协议书》主要内容如下：

    1、各方股东同意按原出资比例以现金对科华生物增资4043万元。增资完成后,科华生物注册资本由2500万元增加到6543万元。其中,本集团本次增资1010.75万元,累计出资1635.75万元,占科华生物注册资本的25%；香港上联本次增资868.03万元(以1美元折8.27人民币的汇率折合为31.4884万美元),累计出资1404.78万元,占科华生物注册资本的21.47%；上海科华生物工程股份有限公司本次增资2164.22万元,累计出资3502.47万元,占科华生物注册资本的53.53%。

    2、各方股东同意本次增资分两期投入。在增资经工商局获准变更登记后的30天内(预计2003年1月底前)股东各方按各自增资额的30%投入首期资金。即本集团出资303.225万元,香港上联出资260.409万元,上海科华生物工程股份有限公司出资649.266万元。首期投入后的五个月内(预计2003年6月底前),各方股东投入各自增资款的剩余70%部分。

    3、协议书自三方签署后生效。

    五、增资目的及对本集团的影响

    通过本次增资,科华生物将进一步提高产品质量和扩大市场占有率,有效对应我国加入WTO后与国外同类厂商的竞争。对本集团而言,通过此次增资,将进一步扩大对生物医药产业的投资规模,为本集团努力成为国内有影响的生物医药企业奠定基础。

    六、备查文件目录

    1、股东增资协议书；

    2、科华生物董事会关于同意股东增资并实施GMP改造的决议；

    3、项目可行性研究报告及上海市经济委员会批复；

    4、香港上联董事会决议；

    5、上实联合总经理办公会议纪要。