上海实业联合集团股份有限公司（以下简称“本集团”）2001年度股东大会年 会 以下简称“本次会议” 于2001年6月12日在上海虹桥宾馆2楼召开, 出席会议股 东及股东代理人共253人,代表股份174687718股,占本集团股本总额的56.9920%, 符 合《中华人民共和国公司法》及本集团章程关于召开股东大会会议的规定。经审议, 本次会议通过如下决议：

    一、《上海实业联合集团股份有限公司2001年度董事会工作报告》。

    同意票代表股份数额174474694股,占本次会议股东及股东代理人所持表决权的 99.8782%；

    反对票代表股份数额23401 股 ,占本次会议股东及股东代理人所持表决权的0 .0133%；

    弃权票代表股份数额189623股 ,占本次会议股东及股东代理人所持表决权的0 .1085%。

    二、《上海实业联合集团股份有限公司2001年度监事会工作报告》。

    同意票代表股份数额174476859股,占本次会议股东及股东代理人所持表决权的 99.8793%；

    反对票代表股份数额21836 股 ,占本次会议股东及股东代理人所持表决权的0 .0125%；

    弃权票代表股份数额189023股 ,占本次会议股东及股东代理人所持表决权的0 .1082%。

    三、《上海实业联合集团股份有限公司2001年度财务决算报告》。

    同意票代表股份数额174476439股,占本次会议股东及股东代理人所持表决权的 99.8792%；

    反对票代表股份数额21993 股 ,占本次会议股东及股东代理人所持表决权的0 .0125%；

    弃权票代表股份数额189286股 ,占本次会议股东及股东代理人所持表决权的0 .1083%。

    四、《上海实业联合集团股份有限公司2001年度利润分配预案》。本集团2001 年度实现税后利润总额101,555,626.96元（已经审计）,提取法定公积金10%计 10 ,155,562.70元,提取公益金5%计5,077,781.35元,提取职工奖福基金4%计4,062,225. 08元,加上年度未分配利润120,896,233.81元,2001年度可分配利润合计为203,156 ,291.64元。

    建议2001年度利润分配预案为：以本集团2001年末总股本306,512,351 股为基 数,每10股派发现金红利1.5元（含税）,共计45,976,852.65元,剩余合计157, 179 ,438.990元结转下一年度。

    同意票代表股份数额174285586股,占本次会议股东及股东代理人所持表决权的 99.7699%；

    反对票代表股份数额206696股 ,占本次会议股东及股东代理人所持表决权的0 .1183%；

    弃权票代表股份数额195436股 ,占本次会议股东及股东代理人所持表决权的0 .1118%。

    五、《关于建立独立董事制度的暂行办法的提案》。

    同意票代表股份数额174463844股,占本次会议股东及股东代理人所持表决权的 99.8719%；

    反对票代表股份数额27338 股 ,占本次会议股东及股东代理人所持表决权的0 .0156%；

    弃权票代表股份数额196536股 ,占本次会议股东及股东代理人所持表决权的0 .1125%。

    六、《关于独立董事津贴标准的提案》。

    同意票代表股份数额174396244股,占本次会议股东及股东代理人所持表决权的 99.8332%；

    反对票代表股份数额82238 股 ,占本次会议股东及股东代理人所持表决权的0 .0470%；

    弃权票代表股份数额209236股 ,占本次会议股东及股东代理人所持表决权的0 .1197%。

    七、《上海实业联合集团股份有限公司章程（2002年修订稿）》。

    同意票代表股份数额174469444股,占本次会议股东及股东代理人所持表决权的 99.8752%；

    反对票代表股份数额21993 股 ,占本次会议股东及股东代理人所持表决权的0 .0125%；

    弃权票代表股份数额196281股 ,占本次会议股东及股东代理人所持表决权的0 .1123%。

    八、《上海实业联合集团股份有限公司董事会议事规则》。

    同意票代表股份数额174471744股,占本次会议股东及股东代理人所持表决权的 99.8764%；

    反对票代表股份数额20838 股 ,占本次会议股东及股东代理人所持表决权的0 .0119%；

    弃权票代表股份数额195136股 ,占本次会议股东及股东代理人所持表决权的0 .1117%。

    九、《上海实业联合集团股份有限公司股东大会议事规则》。

    同意票代表股份数额174469444股,占本次会议股东及股东代理人所持表决权的 99.8752%；

    反对票代表股份数额21993 股 ,占本次会议股东及股东代理人所持表决权的0 .0125%；

    弃权票代表股份数额196281股 ,占本次会议股东及股东代理人所持表决权的0 .1123%。

    十、《上海实业联合集团股份有限公司监事会议事规则》。

    同意票代表股份数额174468844股,占本次会议股东及股东代理人所持表决权的 99.8747%；

    反对票代表股份数额21993 股 ,占本次会议股东及股东代理人所持表决权的0 .0125%；

    弃权票代表股份数额196881股 ,占本次会议股东及股东代理人所持表决权的0 .1127%。

    十一、《上海实业联合集团股份有限公司2000年度增发新股尚未使用募集资金 投资方案》。

    1、关于不再对浙江佐力药业股份有限公司增资的议案。

    同意票代表股份数额174433846股,占本次会议股东及股东代理人所持表决权的 99.8548%；

    反对票代表股份数额21641 股 ,占本次会议股东及股东代理人所持表决权的0 .0123%；

    弃权票代表股份数额232231股 ,占本次会议股东及股东代理人所持表决权的0 .1329%。

    2、 关于本集团持有佐力药业长期投资帐面余额与本集团控股子公司上海实业 联合集团药业有限公司持有常州药业股份有限公司长期投资帐面余额进行等价置换 的议案。

    同意票代表股份数额174413361股,占本次会议股东及股东代理人所持表决权的 99.8431%；

    反对票代表股份数额45521 股 ,占本次会议股东及股东代理人所持表决权的0 .0260%；

    弃权票代表股份数额228836股 ,占本次会议股东及股东代理人所持表决权的0 .1309%。

    3、关于联合药业投资6500万元构建营销网络的议案。

    同意票代表股份数额174419651股,占本次会议股东及股东代理人所持表决权的 99.8466%；

    反对票代表股份数额20131 股 ,占本次会议股东及股东代理人所持表决权的0 .0115%；

    弃权票代表股份数额20131 股 ,占本次会议股东及股东代理人所持表决权的0 .0115%。

    4、关于使用2000年度增发募集资金6190万元增资常州药业的议案。

    同意票代表股份数额174392951股,占本次会议股东及股东代理人所持表决权的 99.8313%；

    反对票代表股份数额46831 股 ,占本次会议股东及股东代理人所持表决权的0 .0268%；

    弃权票代表股份数额247936股 ,占本次会议股东及股东代理人所持表决权的0 .1419%。

    5、关于使用2000年度增发募集资金3048 万元增资上海实业联合集团商务网络 发展有限公司的议案。

    同意票代表股份数额174403701股,占本次会议股东及股东代理人所持表决权的 99.8375%；

    反对票代表股份数额46831 股 ,占本次会议股东及股东代理人所持表决权的0 .0268%；

    弃权票代表股份数额237186股 ,占本次会议股东及股东代理人所持表决权的0 .1357%。

    6、关于使用2000年增发募集资金剩余部分6444 万元补充本集团流动资金的议 案。

    同意票代表股份数额174389444股,占本次会议股东及股东代理人所持表决权的 99.8294%；

    反对票代表股份数额49588 股 ,占本次会议股东及股东代理人所持表决权的0 .0283%；

    弃权票代表股份数额248686股 ,占本次会议股东及股东代理人所持表决权的0 .1423%。

    十二、《关于聘用会计师事务所的议案》。

    同意票代表股份数额174456939股,占本次会议股东及股东代理人所持表决权的 99.8680%；

    反对票代表股份数额21656 股 ,占本次会议股东及股东代理人所持表决权的0 .0123%；

    弃权票代表股份数额209123股 ,占本次会议股东及股东代理人所持表决权的0 .1197%。

    本次会议经国浩律师集团（上海）事务所律师现场见证并出具法律意见书, 由 上海市公证处进行现场公证。

    国浩律师集团（上海）事务所律师认为,本次股东大会的召集、 召开程序符合 法律、法规和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格合法、有效；出席本次股 东大会的股东没有提出新议案；表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。

    特此公告

    

上海实业联合集团股份有限公司

    二零零二年六月十二日