上海联合实业股份有限公司董事会决定于1994年4月22 日（星期五）下午三时 半在上海召开第三次股东大会，现将有关事项公告如下：

    一、会议内容：

    1.审议通过公司1993年度工作报告和1994年度工作计划；

    2.审议通过公司1993年度财务决算报告和1994年度财务预算报告；

    3.审议通过公司1993年度利润分配方案；

    4.审议通过其他事项。

    二、出席对象：

    1.截至1994年4月8日下午三时前在上海证券交易所登记在册的持有本公司股票 5000股以上的社会个人股东；不足5000股的股东，可按每5000股自行协商，委托产 生一名代表。

    2.凡具有出席股东大会资格而因故无法出席会议的股东，可委托其他股东代表 代为行使权利，对此次股东大会议案行使表决权，也可委托本公司董事会代为表决。

    三、参加会议登记办法：

    1.凡符合出席会议条件的股东，持本人身份证（或委托人身份证、授权委托书 及授权人身份证）及股东帐户卡或法人单位介绍信和股东帐户卡到本公司办理登记 手续。

    2.登记时间：1994年4月15日－4月16日（上午9:00－下午4:00）。

    3.登记地点：上海吴兴路278号10楼A室。会议地点另行通知。

    4.会期半天，出席会议的股东住宿及交通费自理。

    5.联系电话：4723165 4738192