上海实业联合集团股份有限公司（以下简称“本集团”）第四届董事会第六次 会议（以下简称“本次会议”）于2001年10月26日在本集团会议室召开, 出席本次 会议董事九名, 符合《中华人民共和国公司法》及本集团章程关于召开董事会会议 法定人数的规定,本集团监事及高级管理人员列席了本次会议。经审议,本次会议通 过了《关于将部分已计提减值准备的资产予以核销的议案》。

    依据中国证监会《关于上市公司做好各项资产减值准备等有关事宜的通知》（ 证监公司字〖1999〗138 号）和本集团《资产减值准备提取和核销内部控制制度》 的有关规定,为确保公司审慎经营、有效防范化解资产损失风险,根据本集团相关部 门书面报告,同意将以下已计提减值准备的资产予以核销：

    1、 本集团对上海联合高级时装有限公司（以下简称“联高时装”）长期股权 投资余额4069841.39元。本集团对该项投资已计提了403万元的资产减值准备。 对 联高时装长期股权投资余额的核销,将使本集团的长期股权投资减少4069841.39元, 长期股权投资减值准备减少403万元,同时,本集团2001年度利润减少39841.39元。

    2、 本集团对上海北新联合制衣服饰有限公司（以下简称“北新制衣”）长期 股权投资余额65万元及对其应收款余额936977.36元。 本集团对该项投资已足额计 提资产减值准备,并对应收北新制衣的往来款余额已计提资产减值准备749581.89元。 对北新制衣长期股权投资余额的核销,将使本集团长期股权投资减少65万元,长期股 权投资减值准备减少65万元,对本集团2001年度损益无影响； 对北新制衣应收款余 额的核销,将使本集团应收款减少936977.36元,坏帐准备减少749581.89元,同时,本 集团2001年度利润减少187395.47元。

    3、 本集团对常熟联虞毛衫织造有限公司（以下简称“常熟联虞”）的长期股 权投资余额440720.50元。本集团对该项投资已计提了25万元的资产减值准备。 对 常熟联虞长期股权投资余额核销,将使本集团长期股权投资减少440720.50元, 长期 股权投资减值准备减少25万元。本项核销使本集团2001年度利润减少190720.50元。

    通过上述核销,本集团长期股权投资减少5160561.89元,长期股权投资减值准备 减少493万元,应收款减少936977.36元,坏帐准备减少749581.89元,同时, 使本集团 2001年度利润减少417957.36元。

    通过对上述已计提减值准备资产的核销,有利于提高资产质量 ,优化财务结构, 以促进本集团长期良性发展。

    特此公告