上海实业联合集团股份有限公司(以下简称“本集团”)第四届董事会第五次会 议(以下简称“本次会议”)于2001年8月1日在本集团会议室召开, 出席本次会议董 事九名, 符合《中华人民共和国公司法》及本集团章程关于召开董事会会议法定人 数的规定,本集团监事及高级管理人员列席了本次会议。经审议,本次会议通过下列 决议：

    1、《关于修订〈资产减值准备提取和核销内部控制制度〉的议案》。

    2、《关于会计政策变更追溯调整的议案》。

    3、《上海实业联合集团股份有限公司2001 年度中期报告》及《上海实业联合 集团股份有限公司2001年度中期报告摘要》。

    特此公告