上海实业联合集团股份有限公司(以下简称“本集团”)第四届董事会第四次会 议(以下简称“本次会议”)于2001年6月22日在本集团会议室召开,出席本次会议董 事九名, 符合《中华人民共和国公司法》及本集团章程关于召开董事会会议法定人 数的规定,本集团监事及高级管理人员列席了本次会议。经审议,本次会议通过下列 决议内容：

    为强化本集团产业投资分业经营、专业管理,根据2001年6月22日本集团与上海 华瑞投资有限公司(本集团控股子公司)签署之《上海实业联合集团商务网络发展有 限公司增资协议》,决定以2000年底经审计后本集团对联华超市有限公司(以下简称 “联华超市”)股权投资成本(原始投资额)合计131,696,556.18 元追加对上海实业 联合集团商务网络发展有限公司(以下简称“联合商务”)的投资。增资完成后, 联 合商务的注册资本由130,000,000.00元增加到261,696,556.18元, 联合商务持有联 华超市31.73％出资额,上海华瑞投资有限公司在本次增资中放弃认缴增资额。联合 商务注册资本为261,696,556.18元,本集团占69.4％权益,上海华瑞投资有限公司占 30.6％权益。本次增资的出资期限为协议生效以后的30日内, 协议生效之日即为联 华超市31.73％股权投资成本(原始投资额)交割予联合商务之日,在上述期限内, 本 集团及上海华瑞投资有限公司应将有关核准手续办理完毕。

    根据《上海证券交易所股票上市规则》, 上述交易为本集团与控股子公司间关 联交易。

    特此公告。