上海实业联合集团股份有限公司(以下简称“本集团”)第四届董事会第三次会 议(以下简称“本次会议”)于2001年6月8日在本集团会议室召开，出席本次会议董 事九名，符合《中华人民共和国公司法》及本集团章程关于召开董事会会议法定人 数的规定，本集团监事及高级管理人员列席了本次会议。经审议，本次会议通过下 列决议内容：

    出资5000万元(自筹方式)参与发起设立上海实业联合集团商务网络发展有限公 司(预登记申请名，以下简称“联合商务”)。联合商务设立初始注册资本为 13000 万元，本集团出资5000万元，占38.5％；上海华瑞投资有限公司出资8000万元，占 61.5％。

    有关联合商务基本情况参见附件。

    特此公告。

    附件：

    上海实业联合集团商务网络发展有限公司基本情况

    本集团于2000年6月成功完成公募增发5000万新股,确定并全力推进以生物医药 产业为主导、中医药产业为突破的产业发展战略。经过努力, 本集团在生物医药主 导产业的发展上取得长足进步,通过组建专业医药产业投资管理平台,实施跨地域收 购重组等措施,在生物医药行业的规模扩张及增加盈利比重上取得了明显成果。 同 时,通过组建上海实业联合集团药业有限公司、 收购浙江佐力药业股份有限公司、 常州药业股份有限公司等举措, 本集团初步建立了以长江三角洲发达地区为目标市 场的产业基地及产品销售区域。

    本集团于1999年上半年通过投资联华超市有限公司(以下简称“联华超市”)进 入商务网络产业投资领域。根据本集团2000年度报告,本集团现持有联华超市31.73 ％权益,对联华超市原始投资额为131,696,556.18元。根据国家内贸局的资料反映, 联华超市已成为国内年销售额排名第一的零售流通企业。

    为进一步整合优化本集团内部商务网络资源,降低综合成本,有效拓展OTC市场； 并提高本集团整体网络效率、加强营销体系建设, 本集团董事会决议组建上海实业 联合集团商务网络发展有限公司(预登记申请名,以下简称“联合商务”)。 联合商 务设立初始注册资本为13000万元,主要从事本集团已有商务网络资源的整合与发展。 本集团出资5000万元,占38.5％；上海华瑞投资有限公司出资8000万元,占61.5％。