上海实业联合集团股份有限公司（以下简称“本集团”）2000年度利润分配预 案以及资本公积金转增股本预案已经2001年4月11日召开的本集团2000 年度股东大 会年会通过。股东大会决议公告刊登于2001年4月12日的《中国证券报》、 《上海 证券报》及《证券时报》,现将本次分红派息及转增股本实施办法公告如下：

    本集团2000年度实现税后利润总额97083798.95元（已经审计）,提取法定公积 金10%计9708379.90元,提取公益金5%计4854189.95元,提取职工奖福基金 1. 5% 计 1456256.98元,加上年度未分配利润83711645.83元 , 2000 年度可分配利润合计为 164776617.95元。

    一、分红派息及转增股本方案

    2000年度利润分配方案为：以本集团2000年末总股本204341567股为基数,每10 股派发现金红利1元（含税）,共计20434156.70元,剩余合计144342461.25元结转下 一年度。根据国家税法的有关规定,个人所得税由本集团代扣代缴,扣税后个人股东 实际派息为每10股0.85元。

    2000年度资本公积金转增股本方案为：以本集团2000年末总股本204341567 股 为基数,每10股转增5股,共计102170784元。

    二、股权登记日、除权除息日及转增股份上市交易日

    股权登记日：2001年5月15日

    除权除息日及转增股份上市交易日：2001年5月16日

    三、实施对象

    2001年5月15 日上海证券交易所收市后在上海证券中央登记结算公司登记在册 的本集团全体股东。

    四、实施办法

    1、社会公众股中个人投资者由本集团统一代扣个人所得税0.15元/股后, 实际 派发的现金红利为每10股派发0.85元,机构投资者派发现金红利为每10股派发1元（ 含税）,均由上海证券中央登记结算公司代理发放,通过指定交易的证券公司将股利 直接划入各股东资金帐户,红利发放日为2001年5月24日。对未办理指定交易的投资 者的现金红利暂由上海证券中央登记结算公司保管, 待投资者办理指定交易并经上 海证券中央登记结算公司确认后, 上海证券中央登记结算公司即将该投资者尚未领 取的现金红利划给被指定交易的证券公司, 投资者在办理指定交易后的第二个交易 日即可领取现金红利。

    2、 国家股股东的现金红利将由本集团委托上海证券中央登记结算公司发放。 法人股股东的现金红利将由本集团直接发放。

    3、本次转增股份将由上海证券交易所通过计算机网络,根据股权登记日在册股 东所持有的股份,按比例自动计入股东帐户。 实施转增股本方案过程中产生整数后 的尾数部分,按股东小数点后尾数大小排序,每位股东依次送一股；直至实际转增股 数与计划转增股数一致。如遇尾数相同者多于余股时,由电脑抽签派送。

    五、实施后本集团股本结构

    上述方案实施后,本集团股本总额由204341567股变更为306512351股。 股本结 构变化为：

                              变动前     本次转增数    变动后   占总股

                                                                本比例%

    一、未上市流通股份

    1、发起人股份

    其中：

    国家股                    45648000     22824000    68472000   22.34

    国有法人股                18459000      9229500    27688500    9.03

    社会法人持有股份           5700672      2850336     8551008    2.79

    境外法人持有股份          45912555     22956278    68868833   22.47

    未上市流通股份合计       115720227     57860114   173580341   56.63

    二、已上市流通股份

    1、人民币普通股           88621340     44310670   132932010   43.37

    已上市流通股份合计        88621340     44310670   132932010   43.37

    三、股份总数             204341567    102170784   306512351  100.00

    六、实施本次分红派息及转增方案后,按照最新股本计算的2000 年度全面摊薄 每股收益为0.3167元,加权每股收益为0.3609元。

    七、咨询事宜

    地点：上海市桃江路8号宝轻大厦5楼

    联系人：施祖琪 李德芳

    电话：64331098-45

    特此公告