上海实业联合集团股份有限公司（以下简称“本集团”）2000年度股东大会年 会（以下简称“本次会议”）于2000年4月11日在上海市青松城大酒店4楼召开，出 席会议股东及股东代理人共1059人，代表股份119093085股， 占本集团股本总额的 58.2813%，符合《中华人民共和国公司法》及本集团章程关于召开股东大会会议的 规定。经审议，本次会议通过如下决议：

    1、《上海实业联合集团股份有限公司2000年度董事会工作报告》。

    同意票代表股份数额118597721股， 占本次会议股东及股东代理人所持表决权 的99.5842%；

    反对票代表股份数额 1310股，占本次会议股东及股东代理人所持表决权的0 .0010%；

    弃权票代表股份数额494054股，占本次会议股东及股东代理人所持表决权的0 .4148%。

    2、《上海实业联合集团股份有限公司2000年度监事会工作报告》。

    同意票代表股份数额118596521股， 占本次会议股东及股东代理人所持表决权 的99.5832%；

    反对票代表股份数额 1310股，占本次会议股东及股东代理人所持表决权的0 .0010%；

    弃权票代表股份数额495254股，占本次会议股东及股东代理人所持表决权的0 .4158%。

    3、《上海实业联合集团股份有限公司2000年度财务决算报告》。

    同意票代表股份数额118597921股， 占本次会议股东及股东代理人所持表决权 的99.5843%；

    反对票代表股份数额 2810股，占本次会议股东及股东代理人所持表决权的0 .0023%；

    弃权票代表股份数额492354股，占本次会议股东及股东代理人所持表决权的0 .4134%。

    4、《上海实业联合集团股份有限公司2000年度利润分配预案》。本集团 2000 年度实现税后利润总额 97083798. 95 元（已经审计）， 提取法定公积金 10% 计 9708379.90元，提取公益金5%计4854189.95元，提取职工奖福基金1.5%计1456256 . 98 元， 加上年度未分配利润 83711645. 83 元， 2000 年度可分配利润合计为 164776617.95 元。 建议 2000 年度利润分配预案为：以本集团 2000 年末总股本 204341567股为基数，每10股派发现金红利1元（含税），共计20434156.70元， 剩 余合计144342461.25元结转下一年度。

    同意票代表股份数额118596796股， 占本次会议股东及股东代理人所持表决权 的99.5832%；

    反对票代表股份数额 2870股，占本次会议股东及股东代理人所持表决权的0 .0024%；

    弃权票代表股份数额493419股，占本次会议股东及股东代理人所持表决权的0 .4143%。

    5、《上海实业联合集团股份有限公司2000 年度资本公积金转增股本预案》。 建议2000年度资本公积金转增股本预案为：以本集团2000年末总股本204341567 股 为基数，每10股转增5股，共计102170784元。

    同意票代表股份数额118599961股， 占本次会议股东及股东代理人所持表决权 的99.5860%；

    反对票代表股份数额 770股，占本次会议股东及股东代理人所持表决权的0 .0006%；

    弃权票代表股份数额492354股，占本次会议股东及股东代理人所持表决权的0 .4134%。

    本次会议经国浩律师集团（上海）事务所律师现场见证并出具法律意见书，由 上海市公证处进行现场公证。

    特此公告