一、第四届董事会第二次会议决议公告

    上海实业联合集团股份有限公司（以下简称“本集团”或“上实联合”）第四 届董事会第二次会议（以下简称“本次会议”）于2001年3月9日在金钟广场21楼会 议室召开，出席本次会议董事九名，符合《中华人民共和国公司法》及本集团章程 关于召开董事会会议法定人数的规定，本集团监事及高级管理人员列席本次会议。 经审议，本次会议通过下列决议：

    1、审议通过《上海实业联合集团股份有限公司2000年度总经理工作报告》。

    2、审议通过《上海实业联合集团股份有限公司2000年度董事会工作报告》。

    3、审议通过《上海实业联合集团股份有限公司2000年度财务决算报告》。

    4、审议通过《上海实业联合集团股份有限公司2000年度报告及年度报告摘要》 。

    5、审议通过《上海实业联合集团股份有限公司2000年度利润分配预案》。

    本集团2000年度实现税后利润总额97083798.95元（已经审计）， 提取法定公 积金10%计9708379.90元，提取公益金5%计4854189.95元，提取职工奖福基金1. 5% 计1456256.98元，加上年度未分配利润83711645.83元，2000 年度可分配利润合计 为164776617.95元。

    建议2000年度利润分配预案为：以本集团2000年末总股本204341567股为基数， 每10股派发现金红利1元（含税），共计20434156.70元，剩余合计144342461.25元 结转下一年度。

    以上预案将提交本集团2000年度股东大会年会审议通过方可实施。

    6、审议通过《上海实业联合集团股份有限公司2000 年度资本公积金转增股本 预案》。

    建议 2000 年度资本公积金转增股本预案为：以本集团 2000 年末总股本 204341567股为基数，每10股转增5股，共计102170784元。

    以上预案将提交本集团2000年度股东大会年会审议通过方可实施。

    7、审议通过《上海实业联合集团股份有限公司2001年度预计利润分配政策》，

    （1）本集团拟于2001年度内进行不少于一次利润分配；

    （2）本集团2001年度实现净利润用于股利分配的比例不低于25%；

    （3）分配将主要采用现金股利方式；

    （4）本年度2000年度未分配利润将用于本集团发展，暂不分配。

    8、审议通过《关于召开上海实业联合集团股份有限公司2000 年度股东大会年 会的议案》，决定于2001年4月11日召开本集团2000年度股东大会年会。

    二、本集团2000年度股东大会年会有关事宜公告

    1、会议议程

    （1）审议《上海实业联合集团股份有限公司2000年度董事会工作报告》。

    （2）审议《上海实业联合集团股份有限公司2000年度监事会工作报告》。

    （3）审议《上海实业联合集团股份有限公司2000年度财务决算报告》。

    （4）审议《上海实业联合集团股份有限公司2000年度利润分配预案》。

    （5）审议《上海实业联合集团股份有限公司2000 年度资本公积金转增股本预 案》。

    （6）其他审议事项。

    2、会议时间和地点

    会议时间为2001年4月11日上午9时，会议地点登记后告知。

    3、出席会议人员

    （1）本集团董事、监事及高级管理人员；

    （2）2001年3月27日上海证券交易所交易结束时在上海证券中央登记结算公司 登记在册并于2001年3月31日在本集团登记的本集团股东或其合法委托的代理人；

    （3）其他有关人员。

    4、股东登记

    股东登记日为2001年3月31日上午9时至11时，下午1时至3时，登记地点为上海 市桃江路8号宝轻大厦底楼。

    5、联系方式

    联系人：施祖琪、李德芳，联系电话：64331098 转 45 、 66 分机， 传真： 64337533。

    6、注意事项

    （1）股东登记时，自然人必须持本人身份证、股东帐户卡以备查验， 法人需 持营业执照复印件、授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证以备查验，委托代理 人需持本人身份证、授权委托书和委托人身份证、股东帐户卡以备查验；

    （2）本集团接受股东以传真和信函方式登记，以信函方式登记的股东， 邮寄 地址为上海市桃江路8号宝轻大厦5楼（邮编：200031），以传真方式登记的股东， 传真号码为64337533，本集团不接受股东以电话方式登记；

    （3 ）本集团有权拒绝未按本公告规定的程序完成股东登记的股东在本次会议 上行使表决权；

    （4）除非另有说明，代理人的代理权限只限于代为行使表决权；

    （5）出席本次会议股东的食宿及交通费用自理。

    特此公告

    

上海实业联合集团股份有限公司董事会

    2001年3月9日