上海实业联合集团股份有限公司（以下简称“本集团”）第四届监事会第二次 会议（以下简称“本次会议”）于2001年3月9日在金钟广场21楼会议室召开，出席 会议监事共三人，符合《中华人民共和国公司法》和公司章程有关召开监事会会议 法定人数的规定。经审议，本次会议通过如下决议：

    1、审议通过《上海实业联合集团股份有限公司2000年度总经理工作报告》。

    2、审议通过《上海实业联合集团股份有限公司2000年度监事会工作报告》。

    3、审议通过《上海实业联合集团股份有限公司2000年度财务决算报告》。

    4、审议通过《上海实业联合集团股份有限公司2000年度报告及年度报告摘要》 。

    5、审议通过《上海实业联合集团股份有限公司2000年度利润分配预案》。

    本集团2000年度实现税后利润总额97083798.95元（已经审计）， 提取法定公 积金10%计9708379.90元，提取公益金5%计4854189.95元，提取职工奖福基金1. 5% 计1456256.98元，加上年度未分配利润83711645.83元，2000 年度可分配利润合计 为164776617.95元。

    建议2000年度利润分配预案为：以本集团2000年末总股本204341567股为基数， 每10股派发现金红利1元（含税），共计20434156.70元，剩余合计144342461.25元 结转下一年度。

    以上预案将提交本集团2000年度股东大会年会审议通过方可实施。

    6、审议通过《上海实业联合集团股份有限公司2000 年度资本公积金转增股本 预案》。

    建议 ( 2000) 年度资本公积金转增股本预案为：以本集团 2000 年末总股本 204341567股为基数，每10股转增5股，共计102170784元。

    以上预案将提交本集团2000年度股东大会年会审议通过方可实施。

    7、审议通过《关于召开上海实业联合集团股份有限公司2000 年度股东大会年 会的议案》，决定于2001年4月11日召开本集团2000年度股东大会年会。

    特此公告