特别提示

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    上海实业医药投资股份有限公司（以下简称“本公司”）第五届董事会第二十七次会议（以下简称“本次会议”）于2007年3月23日以通讯方式召开，参加本次会议表决的董事九名，符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定。经审议，本次会议全票通过下列决议：

    一、《关于为控股企业广东天普生化医药股份有限公司提供3000万元借款担保的议案》。同意为本公司控股企业广东天普生化医药股份有限公司提供3000万元人民币借款担保。其中，1、同意向中国工商银行股份有限公司广州高新技术开发区支行申请人民币1000万元的一年期借款提供担保；2、同意向交通银行股份有限公司广州汇华支行申请人民币2000万元的一年期借款提供担保。董事会授权吕明方先生签署有关法律文件。

    二、《关于为控股企业上海实业联合集团制药有限公司提供500万元借款担保的议案》。同意为本公司控股企业上海实业联合集团制药有限公司向中信银行上海分行申请人民币500万元的一年期借款提供担保。董事会授权吕明方先生签署有关法律文件。

    三、《关于同意控股企业常州制药厂有限公司为控股企业常州药业股份有限公司提供4500万元借款担保的议案》。同意本公司控股企业常州制药厂有限公司为本公司控股企业常州药业股份有限公司向江苏银行常州分行北大街支行申请人民币4500万元的一年期借款提供担保。

    截至目前，本公司及控股企业对外担保总额为8950万元（含本次决议对外担保额），本公司对控股企业担保总额为3500万元（含本次决议对外担保额）。

    特此公告

    上海实业医药投资股份有限公司

    董事会

    二零零七年三月二十四日