特别提示

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    上海实业医药投资股份有限公司（以下简称“本公司”）第五届董事会第二

    十四次会议（以下简称“本次会议”）于2006年11月27日上午以通讯方式召开，参加本次会议表决的董事九名，符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定。

    本次会议审议并通过了《上海实业医药投资股份有限公司关于聘任财务总监的议案》：同意聘任沈波先生担任本公司财务总监。顾中宪女士由于工作变动原因，不再担任本公司财务总监。董事会对顾中宪女士在担任本公司财务总监期间为公司作出的贡献表示衷心的感谢。

    本公司独立董事陈绍昌先生、谢荣先生、石良平先生对上述议案发表独立意见：根据总经理提名，董事会聘任沈波先生为公司财务总监。我们认为该人选任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，同意董事会的上述决议。

    特此公告

    附：沈波先生简介

    沈波，男，1973年3月出生，1996年7月毕业于上海建材学院会计学专业本科，注册会计师，会计师中级职称，香港中文大学专业会计学硕士在读。曾任上海金陵股份有限公司财务部副经理、上海金陵泰克信息科技发展股份有限公司财务总监、东北证券有限责任公司投行部项目经理等。2001年4月加入上海实业联合集团股份有限公司，历任财务部副主管、财务部主管、财务副总监，现任上海实业医药投资股份有限公司财务部总经理。

    上海实业医药投资股份有限公司董事会

    二零零六年十一月二十八日