特别提示

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的

    虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    上海实业联合集团股份有限公司(以下简称"本公司")第五届董事会第十五次会议(以下简称"本次会议")于2006年3月22日以通讯方式召开,参加本次会议表决的董事九名,符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定。经审议,本次会议通过下列决议：

    一、《关于为控股企业广东天普生化医药股份有限公司提供1000万元借款担保的议案》。同意为本公司控股企业广东天普生化医药股份有限公司提供1000万元人民币借款担保,期限一年。董事会授权吕明方先生签署有关法律文件。

    二、《关于为控股企业上海实业联合集团制药有限公司提供300万元借款担保的议案》。同意为本公司控股企业上海实业联合集团制药有限公司提供300万元人民币借款担保,期限一年。董事会授权吕明方先生签署有关法律文件。

    截至目前,本公司及控股企业对外担保总额为5250万元(含本次决议对外担保额),本公司对控股企业担保总额为2300万元(含本次决议对外担保额)。

    特此公告

    上海实业联合集团股份有限公司董事会

    二零零六年三月二十三日