特别提示

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    上海实业联合集团股份有限公司（以下简称“本公司”）第五届董事会第十一次会议（以下简称“本次会议”）于２００５年８月２２日上午在上海市桃江路８号宝轻大厦五楼会议室召开。本次会议出席董事九名，符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程关于董事会召开法定人数的规定。周杰董事、石良平独立董事分别委托吕明方董事、谢荣独立董事出席并代为行使表决权。本公司监事和其他高级管理人员列席本次会议。会议由丁忠德董事长主持。

    一、会议审议通过了《关于上海实业联合集团股份有限公司２００５年半年度报告及摘要的议案》；

    二、会议审议通过了《关于公司更名的议案》：同意将公司名称变更为“上海实业医药股份有限公司”，公司简称变更为“上实医药”。本项议案将提请下一次股东大会审议。

    特此公告