上海联合实业股份有限公司1995年度股东大会于1996年5月9日下午在上海沪纺 大厦举行,出席会议股东代表股份79379186股,占公司股份总额75.64％,符合《公司 法》和公司《章程》规定的法定出席数。本次大会由丁力董事长主持, 按预定议程 审议通过了以下决议:

    一、审议通过了公司董事会1995年度工作报告和1996年工作打算。

    1、1995年公司主营业务收入31272.58万元,税后利润2380.40万元。

    2、同意公司1996 年工作打算和投资计划。 1996 年经营目标为主营业务收入 34400万元,税后利润2200万元。

    3、顺利完成了1995年度公司的增资配股工作,配股资金主要继续用于“联毛公 司”搬迁前期准备工程及产业结构调整。

    二、审议通过了公司1995年度监事会工作报告。

    三、审议通过了公司1995年度财务决算和1996年财务预算。

    四、审议通过了公司1995年度利润分配方案。公司1995年实现纯利润214 5.79 万元（已减去子公司提取奖福基金）,提取10％法定公积金214.58万元,提取5 ％法 定公益金107.29万元,提取任意公积金20％429.16万元,加上年未分配利润247.63万 元,可供股东分配利润1642.39万元,公司向全体股东按每10股派发现金红利1.2元（ 含税）,结余可分配利润383.14万元结转1996年度分配。现金红利发放另行公告。

    五、审议通过增补监事决议。

    六、审议通过股东大会在闭幕期间,授权董事会审定投资项目的决议。