本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任

    一、受让上海医疗器械股份有限公司40%股权的进展情况

    为了进一步加大对医疗器械行业的投入,本公司于2005年4月19日召开五届八次董事会,审议通过了《关于受让上海医药(集团)有限公司所持上海医疗器械股份有限公司40%股权的议案》,本公司出资7580万元受让上海医药(集团)有限公司持有的上海医疗器械股份有限公司4000万股权(占医械股份总股本的40%),收购完成后本公司合计持有医械股份99%的股权(详见2005年4月20日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》的公司临2005-08公告)。

    转让双方已于近日办理完毕产权转让交割手续,现正在办理工商变更手续。

    二、设立上海实业联合集团制药有限公司

    上海实业联合集团药业有限公司制药厂(以下简称“制药厂”),原为上海实业联合集团药业有限公司(以下简称“联合药业”)下一个独立生产核算单位(非法人),主要产品包括院用制剂、自制产品和加工产品。为理顺联合药业内部的投资和管理关系,完善法人治理结构,形成公司制市场化的运作机制,经联合药业董事会审议通过,决定以制药厂目前的可经营性资产设立单独的法人实体。同时为更好地激励经营者,以本次设立有限公司为契机,实行经营层持股计划。

    联合药业以目前由制药厂使用的可经营性资产(不含当年利润)经评估后出资,周一平等自然人以现金出资,组建上海实业联合集团制药有限公司(以下简称“联合制药”),具体比例如下：

                 出资额   出资比例
    联合药业   13600000        85%
    周一平      1280000         8%
    许政         480000         3%
    朱富荣       320000         2%
    陈余国       320000         2%
    合计       16000000       100%

    其中：周一平系联合药业副总经理兼制药厂厂长,许政、朱富荣、陈余国均系制药厂副厂长。

    公司经营范围：生产片剂、胶囊剂、颗粒剂、糖浆剂、合剂制剂产品。

    经有关部门批准,联合制药已于近日注册成立。

    特此公告