特别提示

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示

    (一)本次会议无否决或修改提案的情况；

    (二)本次会议无新提案提交表决。

    一、会议召开和出席情况

    上海实业联合集团股份有限公司(以下简称“本公司”)2004年度股东大会年会(以下简称“本次会议”)于2005年5月30日在上海高阳宾馆底楼会场召开。出席会议股东及股东授权委托代表共76人,代表股份总数175,892,555股,占本公司有表决权股份总数的57.3851%。其中,非流通股股东及股东授权委托代表共1人,代表股份总数173,580,341股,流通股股东及股东授权委托代表共75人,代表股份总数2,312,214股。符合《公司法》及《公司章程》的规定,本次会议由丁忠德董事长主持。会议以记名投票方式进行了表决。

    二、提案审议情况

    1、审议通过《上海实业联合集团股份有限公司2004年度董事会工作报告》。

    参加表决的股东及股东授权委托代表代表股份总数为175,892,555股,其中：

    同意175,657,610股,占参加表决的股东及股东授权委托代表代表股份总数

    的99.8664%；

    反对4,230股,占参加表决的股东及股东授权委托代表代表股份总数的0.0024%；

    弃权230,715股,占参加表决的股东及股东授权委托代表代表股份总数的0.1312%。

    参加表决的非流通股股东及股东授权委托代表代表股份总数173,580,341股,同意173,580,341股,反对0股,弃权0股。

    参加表决的流通股股东及股东授权委托代表代表股份总数2,312,214股,

    同意2,077,269股,反对4,230股,弃权230,715股。

    2、审议通过《上海实业联合集团股份有限公司2004年度监事会工作报告》。

    参加表决的股东及股东授权委托代表代表股份总数为175,892,555股,其中：

    同意175,645,310股,占参加表决的股东及股东授权委托代表代表股份总数的99.8594%；

    反对4,243股,占参加表决的股东及股东授权委托代表代表股份总数的0.0024%；

    弃权243,002股,占参加表决的股东及股东授权委托代表代表股份总数的0.1382%。

    参加表决的非流通股股东及股东授权委托代表代表股份总数173,580,341股,同意173,580,341股,反对0股,弃权0股。

    参加表决的流通股股东及股东授权委托代表代表股份总数2,312,214股,

    同意2,064,969股,反对4,243股,弃权243,002股。

    3、审议通过《上海实业联合集团股份有限公司2004年度财务决算报告》。

    参加表决的股东及股东授权委托代表代表股份总数为175,892,555股,其中：

    同意175,602,310股,占参加表决的股东及股东授权委托代表代表股份总数的99.8350%；

    反对103,090股,占参加表决的股东及股东授权委托代表代表股份总数的0.0586%；

    弃权187,155股,占参加表决的股东及股东授权委托代表代表股份总数的0.1064%。

    参加表决的非流通股股东及股东授权委托代表代表股份总数173,580,341股,同意173,580,341股,反对0股,弃权0股。

    参加表决的流通股股东及股东授权委托代表代表股份总数2,312,214股,

    同意2,021,969股,反对103,090股,弃权187,155股。

    4、审议通过《上海实业联合集团股份有限公司2004年度利润分配预案》。

    本公司2004年度实现税后利润总额104,490,569.03元(已经审计),提取法定公积金10%计10,449,056.90元,提取公益金5%计5,224,528.45元,加上年度未分配利润270,400,467.54元,扣除2003年度现金红利分配91,953,705.30元,2004年度可分配利润合计为267,263,745.92元。

    建议2004年度利润分配预案为：以本公司2004年末总股本306,512,351股为基数,每10股派发现金红利 1.20元(含税),共计36,781,482.12元,剩余合计230,482,263.80元结转下一年度。

    参加表决的股东及股东授权委托代表代表股份总数为175,892,555股,其中：

    同意175,613,635股,占参加表决的股东及股东授权委托代表代表股份总数的99.8414%；

    反对64,698股,占参加表决的股东及股东授权委托代表代表股份总数的0.0368%；

    弃权214,222股,占参加表决的股东及股东授权委托代表代表股份总数的 0.1218%。

    参加表决的非流通股股东及股东授权委托代表代表股份总数173,580,341股,同意173,580,341股,反对0股,弃权0股。

    参加表决的流通股股东及股东授权委托代表代表股份总数2,312,214股,

    同意2,033,294股,反对64,698股,弃权214,222股。

    5、审议通过《关于修订公司章程的议案》。

    参加表决的股东及股东授权委托代表代表股份总数为175,892,555股,其中：

    同意175,729,310股,占参加表决的股东及股东授权委托代表代表股份总数的99.9072%；

    反对2,244股,占参加表决的股东及股东授权委托代表代表股份总数的0.0013%；

    弃权161,001股,占参加表决的股东及股东授权委托代表代表股份总数的0.0915%。

    参加表决的非流通股股东及股东授权委托代表代表股份总数173,580,341股,同意173,580,341股,反对0股,弃权0股。

    参加表决的流通股股东及股东授权委托代表代表股份总数2,312,214股,

    同意2,148,969股,反对2,244股,弃权161,001股。

    6、审议通过《关于聘用会计师事务所的议案》。

    公司拟聘请上海立信长江会计师事务所有限公司负责本公司2005年度财务报告的审计工作。并授权公司总经理处理相关聘请事宜。

    参加表决的股东及股东授权委托代表代表股份总数为175,892,555股,其中：

    同意175,690,010股,占参加表决的股东及股东授权委托代表代表股份总数的99.8848%；

    反对4,244股,占参加表决的股东及股东授权委托代表代表股份总数的0.0024%；

    弃权198,301股,占参加表决的股东及股东授权委托代表代表股份总数的0.1128%。

    参加表决的非流通股股东及股东授权委托代表代表股份总数173,580,341股,同意173,580,341股,反对0股,弃权0股。

    参加表决的流通股股东及股东授权委托代表代表股份总数2,312,214股,

    同意2,109,669股,反对4,244股,弃权198,301股。

    三、公证、见证情况

    本次会议经国浩律师集团(上海)事务所律师现场见证并出具法律意见书,由上海市公证处进行现场公证。

    国浩律师集团(上海)事务所律师认为：本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效；出席本次股东大会的代表没有提出新的提案；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。

    四、备查文件

    1、载有与会董事签名的本次股东大会决议；

    2、本次股东大会法律意见书、公证书。

    特此公告

    

上海实业联合集团股份有限公司

    二○○五年五月三十一日