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    上海实业联合集团股份有限公司(以下简称“本公司”)第五届董事会第八次会议(以下简称“本次会议”)于2005年4月19日在上海市桃江路8号宝轻大厦五楼会议室召开。本次会议出席董事九名,符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程关于董事会召开法定人数的规定。吕明方董事、周杰董事在香港以电话方式出席本次会议。本公司监事和其他高级管理人员列席本次会议。经审议,本次会议通过以下决议：

    1、《上海实业联合集团股份有限公司2004年度总经理工作报告》；

    2、《上海实业联合集团股份有限公司2004年度董事会工作报告》；

    3、《上海实业联合集团股份有限公司2004年度财务决算报告》；

    4、《上海实业联合集团股份有限公司2004年度报告及年报摘要》；

    5、《上海实业联合集团股份有限公司2004年度利润分配预案》：

    本公司2004年度实现税后利润总额104,490,569.03元(已经审计),提取法定公积金10%计10,449,056.90元,提取公益金5%计5,224,528.45元,加上年度未分配利润270,400,467.54元,扣除2003年度现金红利分配91,953,705.30元,2004年度可分配利润合计为267,263,745.92元。

    建议2004年度利润分配预案为：以本公司2004年末总股本306,512,351股为基数,每10股派发现金红利 1.20元(含税),共计36,781,482.12元,剩余合计230,482,263.80元结转下一年度。

    以上2、3、4、5议案将提交本公司2004年度股东大会年会审议。

    6、《上海实业联合集团股份有限公司2004年度审计费用的预案》：

    根据与本公司2004年度负责审计的上海立信长江会计师事务所有限公司协商,同意支付母公司审计费用三十万元人民币。

    7、《关于受让上海医药(集团)有限公司所持上海医疗器械股份有限公司40%股权的议案》：

    本公司拟出资7580万元受让上海医药(集团)有限公司持有的上海医疗器械股份有限公司4000万股权(占医械股份总股本的40%)。进一步加大对医疗器械行业的投入。(详见临2005-08公告)

    8、《关于为控股子公司广东天普生化医药股份有限公司提供1000万元借款担保的议案》：

    经广东天普生化医药股份有限公司(以下简称“广东天普”)董事会决议通过,同意向中国工商银行广州高新技术开发区支行申请人民币1000万元的一年期借款。

    本公司同意为广东天普上述借款提供保证担保,并由广东天普提供反担保。董事会授权丁忠德先生签署有关法律文件。

    截至目前,本公司累计对控股子公司担保4159万元。

    9、《关于修订公司章程的议案》(详见上交所网站www.sse.com.cn)；

    10、《关于修订上海实业联合集团股份有限公司财务管理制度的议案》。

    特此公告。