上海联合实业股份有限公司董事会于一九九六年在月二十九日上午在上海沪纺 大厦召开第二届第二次董事会，会议由丁力董事长主持，会议审议并通过了以下决 议：

    一、一九九五年年度工作报告和一九九六年工作打算。

    二、一九九五年年度财务决算和一九九六年年度财务预算。

    三、一九九五年年度利润分配预案。

    1995年度公司税后利润2380.40万元，减去子公司税后提取法定公积金234.61 万元，公司税后净利润为2145.79万元，按10％比例提取法定公积金214.58万元， 按5％比例提取法定公益金107.29万元，按20％比例提取任意盈余公积金429.16 万 元，加上年未分配利润247.63万元，股东分配红利，按每股派发现金0.12元（含税） ，计1259.26万元，结余383.14万元转入1996年度， 具体分配方案提请股东大会审 议通过后执行。

    四、与本公司名誉董事长香港和名实业家唐翔千先生合作投资电子线路板项目 、资金来源通过各种渠道（包括配股）解决、该合作项目将提请股东大会审议决定 。

    五、同意子公司浦东联合毛纺织有限公司于1996年7 月份合营期满后继续合资 经营。

    六、召开股东大会年会（1995年度）事宜

    公司董事会决定在1996年5月9日召开股东大会（1995年年会）现将有关事项公 告如下：

    （一）会议主要内容：

    1、审议公司一九九五年度董事会工作报告；

    2、审议公司一九九五年度监事会工作报告；

    3、审议公司一九九六年工作计划和投资计划。

    4、审议公司一九九五年度财务决算和一九九六年财务预算报告。

    5、审议公司一九九五年度利润分配方案。

    6、其他事项。

    （二）出席会议对象

    1、公司董事、监事及高级管理人员。

    2、1996年4月19日下午3:00在上海证券中央登记结算公司在册的本公司股东， 凡因故不能参加会议的股东可授权委托他人出席会议。

    （三）出席会议登记办法

    凡符合上述条件的股东，请持本人身份证、股东帐户卡（被委托出席的还须有授 权委托书及委托人身份证复印件）于4月25日上午8:30至下午4:30 前往上海市吴兴 路278号宛平公寓10楼B室，本公司办理登记手续。

    四、会议有关须知事项；

    1、本次会议地址：待出席股东登记后本公司另发会议通知。

    2、本次大会会期半天，参加会议的股东交通自理。

    3、联系事项：

    公司地址：上海吴兴路278号10楼A室 邮政编码：200030

    电话：（021）64720251 传真：（021）64726496