特别提示

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    ●是否为关联交易及关联股东回避事宜：

    本公司第五届董事会第四次会议于2004年10月25日召开,审议并批准本公司参与投资组建上海金东置业有限公司的议案。

    ●交易内容：

    本公司将与上海房地产经营(集团)有限公司、上海电力房地产有限公司、上海联欣科技发展有限公司共同组建上海金东置业有限公司(暂定名),该公司注册资本金为8200万元,我公司出资2870万元持有其35%的股权,处于相对控股地位。

    ●对上市公司持续经营能力、损益及资产状况的影响：

    组建上海金东置业有限公司共同开发上海“大康花园”项目,将有效提升公司的开发实力,提高盈利能力,取得良好的经济效益,符合公司及全体股东利益。

    一、关联交易概述：

    本公司与上海房地产经营(集团)有限公司、上海电力房地产有限公司、上海联欣科技发展有限公司经友好协商,拟共同出资8200万元,组建上海金东置业有限公司(暂定名),参与开发“大康花园”项目。上海金丰投资股份有限司出资2870万元,占上海金东置业有限公司注册资本的35%。

    二、关联方与关联关系：

    1. 上海房地(集团)公司

    公司名称：上海房地(集团)公司

    注册地址：上海市延安西路129号华侨大厦5楼

    法定代表人：徐林宝

    注册资本：人民币8.929亿元

    企业性质：国有企业

    经营范围：授权范围内的国有资产经营与管理、房地产开发经营、建筑装饰材料、房屋设备、房地产交易及咨询服务、国内贸易(除专项规定)

    2. 中华企业股份有限公司

    公司名称：中华企业股份有限公司

    注册地址：上海市浦东大道1700弄17号

    法定代表人：徐林宝

    注册资本：人民币697,455,097元

    企业性质：股份制上市公司

    经营范围：经营商品房设计、建设、买卖、租赁及调剂业务,各类商品住宅的配套服务；房屋装修及维修业务、建筑材料经营。

    3. 上海房地产经营(集团)有限公司

    公司名称：上海房地产经营(集团)有限公司

    注册地址：上海市南苏州路255号

    法定代表人：徐林宝

    注册资本：人民币3亿元

    企业性质：国有控股

    经营范围：房地产开发、经营、投资、兴建、代建、代理、租赁及相关业务；住宅绿化设计、绿化工程及养护；白蚁及害虫防治；房屋测量咨询；新型材料设备；实业投资；国内贸易。

    4. 关联关系：

    三、关联交易标的的基本情况：

    上海金东置业有限公司(暂定名)为开发“大康花园”项目的投资主体,注册资本金为人民币8200万元,由本公司与上海房地产经营(集团)有限公司、上海电力房地产有限公司、上海联欣科技发展有限公司共同出资组建。其中本公司出资2870万元,占其注册资本的35%；上海房地产经营(集团)有限公司出资2460万元,占其注册资本的30%；上海电力房地产有限公司出资2050万元,占其公司注册资本的25%；上海联欣科技发展有限公司出资820万元,占其注册资本的10%。本公司处于相对控股地位。该项目投资所需的资金由股东单位按出资比例筹集。

    四、进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况：

    参与投资组建上海金东置业有限公司,共同开发上海“大康花园”项目,将有效提升公司的开发实力,提高盈利能力,取得良好的经济效益,符合公司及全体股东利益。

    五、独立董事意见：

    本公司独立董事万曾炜、李若山、钱品石就本次关联交易表决程序及本关联交易对上市公司全体股东是否公平出具了书面意见,主要内容为：

    1. 在本公司董事会审议和表决《投资参与组建上海金东置业有限公司的议案》时,董事会决策程序符合有关法律法规和公司章程的规定；

    2. 本次关联交易的定价方法合理、公允,对本公司和本公司的全体股东而言属公平合理,未发现其中存在损害独立股东和本公司利益的情形。

    3. 同意公司参与投资组建上海金东置业有限公司。

    六、备查文件目录：

    1. 本公司第五届第四次董事会决议；

    2. 本公司独立董事万曾炜、李若山、钱品石签字确认的独立董事意见书。

    

上海金丰投资股份有限公司董事会

    二○○四年十月二十五日