上海金丰投资股份有限公司第五届董事会第一次会议于2004年6月28日下午在虹桥中华园会所召开。出席会议的董事应到9人,实到9人,全体监事列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下事项：

    1、关于选举五届董事会董事长及副董事长的议案

    选举阮人旦先生为公司第五届董事会董事长,选举程良先生、张永岳先生为公司第五届董事会副董事长。

    2、关于五届董事会各专门委员会组成人选的议案

    选举独立董事万曾炜先生、董事阮人旦先生、程良先生、张永岳先生、吕子骏先生为战略委员会委员,其中阮人旦先生任主任委员；

    选举独立董事钱品石先生、万曾炜先生、董事阮人旦先生为提名委员会委员,其中万曾炜先生任主任委员；

    选举独立董事李若山先生、钱品石先生、董事王文杰先生为审计委员会委员,其中李若山先生任主任委员；

    选举独立董事李若山先生、钱品石先生、万曾炜先生、董事阮人旦先生、徐建国先生为薪酬与考核委员会委员,其中钱品石先生任主任委员。

    3、关于聘请公司总经理及董事会秘书的议案

    根据董事长提名,同意聘请吕子骏先生担任公司总经理一职,继续聘请包永镭先生担任公司董事会秘书一职。总经理和董事会秘书的任期同本届董事会。独立董事李若山先生、钱品石先生、万曾炜先生同意以上聘请事项。

    4、关于聘请公司副总经理及总会计师的议案

    根据总经理提名,同意继续聘请包永镭先生、朱文薇女士担任公司副总经理一职,继续聘请金敏强先生担任公司总会计师一职。以上高管人员的任期同本届董事会。独立董事李若山先生、钱品石先生、万曾炜先生同意以上聘请事项。

    特此公告

    附：新一届经营班子成员简历

    吕子骏男,1955年1月出生,澳大利亚 L a t r o b e大学工商管理硕士,高级经济师。历任上海市振新建设公司副总经理、总经理,上海建工集团总公司房产部经理,上海建工房产有限公司副总经理。系公司四届董事会聘任的公司副总经理。

    包永镭男,1954年7月出生,澳门科技大学工商管理硕士,政工师。历任上海房屋材料供应站党支部副书记、书记,《房地产报》经理部主任、党支部书记,上海市房产经营公司党委副书记、副经理,上海房地产经营(集团)有限公司副总经理。系公司四届董事会聘任的公司副总经理兼董事会秘书。

    朱文薇女,1962年7月出生,大专学历,工程师。历任上海申利建筑装潢有限公司办公室副主任,上海房产经营(集团)有限公司综合计划部副经理,英国 C& B测量事务所工料测量师。系公司四届董事会聘任的公司副总经理。

    金敏强男,1951年2月出生,大专学历,高级会计师。历任上海市徐汇区房屋修建公司成本核算员,上海市房产经营公司财务科会计,上海东南对外房产发展公司副总经理、财务经理,本公司财务部经理。系公司四届董事会聘任的公司总会计师。