本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示:本次会议无议案被否决；本次会议无新提案提交表决。

    上海金丰投资股份有限公司(以下简称"公司")2003年度股东大会于2004年6月28日在上海影城召开。出席会议并参加表决的股东代表共31名,代表公司股份141,408,279股,占公司有表决权总股本的55.4667%,符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。会议以书面投票表决方式审议通过了以下议案:

    1.公司董事会2003年度工作报告。同意141,395,327股,占99.9908%；反对1,414股,占0.0010%；弃权11,538股,占:0.0082%。

    2.公司监事会2003年度工作报告。同意141,395,327股,占99.9908%；反对1,414股,占0.0010%；弃权11,538股,占0.0082%。

    3.公司2003年年度报告及年度报告摘要。同意141,395,327股,占99.9908%；反对1,414股,占0.0010%；弃权11,538股,占0.0082%。

    4.公司2003年度财务决算报告。同意141,395,327股,占99.9908%；反对1,414股,占0.0010%；弃权11,538股,占0.0082%。

    5.公司2003年度利润分配预案。同意141,368,625股,占99.9720%；反对26,021股,占0.0184%；弃权13,633股,占0.0096%。

    本公司2003年度实现净利润68,490,884.88元,按10%提取法定盈余公积金11,970,645.25元,按5%--10%提取法定公益金9,826,520.83元,加上年初未分配利润80,445,996.45元,减去年内利润分配25,494,254.60元,本年度实际可供股东分配的利润为101,645,460.65元。2003年度利润分配方案为:以2003年末总股本254,942,546股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税)。

    6.关于聘请公司2004年度审计机构的议案。同意141,395,327股,占99.9908%；反对1,414股,占0.0010%；弃权11,538股,占0.0082%。

    7.关于修改公司章程的议案。同意141,395,327股,占99.9908%；反对1,414股,占0.0010%；弃权11,538股,占0.0082%。

    8.公司董监事及高级管理人员年薪方案。同意141,385,625股,占99.9840%；反对9,021股,占0.0064%；弃权13,633股,占0.0096%。

    9.关于调整独立董事津贴的议案。同意141,391,472股,占99.9881%；反对3,174股,占0.0022%；弃权13,633股,占0.0096%

    10.公司董事会换届选举的议案(采用累积投票制)

    ①选举阮人旦先生为公司第五届董事会董事。同意141,387,536股,占99.9855%；反对9,021股,占0.0064%；弃权11,538股,占0.0082%。

    ②选举程良先生为公司第五届董事会董事。同意141,387,743股,占99.9855%；反对1,414股,占0.0010%；弃权19,145,占0.0135%。

    ③选举张永岳先生为公司第五届董事会董事。同意141,387,743股,占99.9855%；反对1,414股,占0.0010%；弃权19,145股,占0.0135%。

    ④选举吕子骏先生为公司第五届董事会董事。同意141,387,743股,占99.9855%；反对1,414股,占0.0010%；弃权19,145股,占0.0135%。

    ⑤选举王文杰先生为公司第五届董事会董事。同意141,387,743股,占99.9855%；反对1,414股,占0.0010%；弃权19,145股,占0.0135%。

    ⑥选举徐建国先生为公司第五届董事会董事。同意141,387,743股,占99.9855%；反对1,414股,占0.0010%；弃权19,145股,占0.0135%。

    ⑦选举李若山先生为公司第五届董事会独立董事。同意141,387,743股,占99.9855%；反对1,414股,占0.0010%；弃权19,145股,占0.0135%。

    ⑧选举钱品石先生为公司第五届董事会独立董事。同意141,387,743股,占99.9855%；反对1,414股,占0.0010%；弃权19,145股,占0.0135%。

    ⑨选举万曾炜先生为公司第五届董事会独立董事。同意141,387,743股,占99.9855%；反对1,414股,占0.0010%；弃权19,145股,占0.0135%。

    11.公司监事会换届选举的议案

    ①选举董辰卯先生为公司第五届监事会监事。同意141,387,720股,占99.9855%；反对1,414股,占0.0010%；弃权19,145股,占0.0135%。

    ②选举周骏先生为公司第五届监事会监事。同意141,387,720股,占99.9855%；反对1,414股,占0.0010%；弃权19,145股,占0.0135%。

    职工代表袁晓平已经公司员工大会选举担任第五届监事会监事。

    本次股东大会由上海市金茂律师事务所李志强律师见证并出具了法律意见书,结论如下:公司2003年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,出席会议人员的资格合法有效,本次股东大会未有股东提出新提案,会议表决程序符合法律、法规和公司章程的规定,本次股东大会通过的各项决议合法有效。

    特此公告

    

上海金丰投资股份有限公司

    2004年6月28日