上海嘉丰股份有限公司第二届董事会第三次会议于1995年4月26日在上海嘉定 召开,大会出席有十二名董事,大会审议通过了如下决议:

    一、1995年度董事会工作报告;

    二、1995年度总经理业务报告;

    三、1995年度报告摘要。

    四、关于董事、监事人事变动议案。

    五、1995年度财务决算报告及利润分配预案

    利润分配    提成比例  公司提数  子公司提数   合计

    法定公积金   10%      353400.00  441101.50  794501.50

    法定公益金 母10%子5%  353400.00  220550.75  573950.75

    任意公积金   10%      353400.00             353400.00

    未分配利润           2131473.71            2131473.71

    合计                 3191673.71  661652.25 3853325.96

    对全体股东1995年拟不分红。

    以上决议将提交关于股东大会审议。

    六、关于召开1995年度公司股东会事项。

    关于召开1995年度股东大会的决定

    一、会议时间:1995年6月6日(星期四)

    二、会议地点:办理出席会议登记后另行通知

    三、会议内容:

    1、审议公司董事会工作报告

    2、审议公司总经理工作报告

    3、审议公司1995年度财务决算报告

    4、审议公司1995年度利润分配方案

    5、审议"关于上海嘉丰股份有限公司董事、监事人事变动的议案"

    6、其他有关事项

    四、出席会议对象:

    1、公司董事、监事及高级管理人员;

    2、1996年5月24日在上海证券中央登记结算公司登记在册的本公司本体股东。

    五、出席会议登记办法:

    1、社会公众股东携本人身份证、股东帐户卡(被委托出席的还须有授权委托书 和委托身份证),法人股东持单位介绍信、股东帐户卡于1996年5月30日-31日(9:30 -16:00)前往上海海嘉定西门外上海嘉丰股份有限公司办公室办理登记手续,异地股 东可以在登记日截止前用信函和传真方式办理登记手续。

    2、会期半天,凡参加会议的股东食宿和交易费自理。

    3、联系电话:021-59530673转3002

    或3009

    传真:021-59529418

    4、因故不能出席会议的股东可委托授权代理人出席,授权委托书格式附后。