上海金丰投资股份有限公司第四届董事会第二十二次会议以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事九名,截止2004年6月25日,实际参加表决董事八名,独立董事李若山先生因公出差未参加表决,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下事项：

    1、关于为上海公房实业有限公司提供担保的议案

    上海公房实业有限公司(以下简称“公房实业”)系公司控股子公司,公司持有其73.925%的股权。公房实业目前正着手开发松江区广富林路4号地块项目(公房实业拥有建设该项目的上海龙宁房地产开发有限公司90%股权),该项目总投资30397万元,建筑面积79779平方米,其中住宅面积46894平方米,金融商业用房建筑面积32885平方米,项目建设期为二年,计划于2004年三季度正式投资建设,2006年二季度竣工。

    因开发上述地块需要,公房实业拟向上海住房置业担保有限公司借款3000万元,期限一年。本公司同意为此项借款提供担保。公房实业承诺以该公司拥有的在上海龙宁房地产开发有限公司中相对应的财产权益为本项担保提供反担保。截止2004年6月11日,公房实业已为开发上述地块投入资金7425万元。含本次担保,公司累计对外担保数量为10500万元,均为对控股子公司的担保,无逾期担保。

    公房实业注册资本5000万元,主要从事房地产开发业务。截止2003年12月31日,该公司总资产27556.04万元,净资产5166.51万元,2003年度共实现净利润2277.47万元。经初步测算,该公司截止2004年6月30日的资产负债率将低于70%。

    公司认为,公房实业经营情况良好,财务状况稳定,有能力偿还到期债务。

    特此公告