上海金丰投资股份有限公司第四届董事会第二十次会议于2004年4月22日下午在公司会议室召开。出席会议的董事应到9人,实到9人,两位监事列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下事项：

    1、公司2004年第一季度报告

    2、关于对上海市住房置业担保有限公司增资扩股的议案

    为促进上海市住房置业担保有限公司贷款担保业务的进一步发展,同意由各股东方对其进行同比例增资扩股,使其注册资本由30000万元增至50000万元,其中本公司需出资2000万元。本次增资扩股完成后,本公司仍持有该公司10%的股权。

    3、关于申请流动资金借款授信额度的议案

    根据公司业务发展需要,同意向光大银行浦东支行申请流动资金信用借款授信额度人民币10000万元,期限一年。

    特此公告