上海金丰投资股份有限公司第四届董事会第十九次会议于2004 年3 月25日下午在公司会议室召开。出席会议的董事应到9 人，实到9 人，两位监事列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下事项：

    1、公司2003 年年度报告及年度报告摘要；

    2、2003 年度董事会工作报告；

    3、公司2003 年度财务决算报告；

    4、公司2003 年度利润分配预案；

    本公司2003 年度实现净利润68,490,884.88 元，按10%提取法定盈余公积金11,970,645.25 元，按5%--10%提取法定公益金9,826,520.83 元，加上年初未分配利润80,445,996.45 元，减去年内利润分配25,494,254.60 元，本年度实际可供股东分配的利润为101,645,460.65 元。2003 年度利润分配预案为：以2003 年末总股本254,942,546 股为基数，向全体股东每10 股派发现金红利1.00 元(含税)。上述预案需经公司2003 年度股东大会审议通过。

    5、关于转让上海上房装饰有限公司股权的议案；

    根据董事会集中力量发展住宅流通业务和住宅开发业务，调整其他非主要业务的精神，同意将公司所持上海上房装饰有限公司67%股权转让给该公司经营班子成员，股权转让金额以2003 年12 月31 日该公司经评估后的净资产值为依据确定。截止2003 年12 月31 日，该公司帐面净资产值为3,377,198.08 元。

    6、关于上海公房实业有限公司增资扩股的议案

    为增强上海公房实业有限公司的综合实力，同意由各股东方对其进行同比例增资扩股，使其注册资本由2000 万元增至5000 万元。本次增资扩股所需资金，其中1935 万元将以该公司2003 年末未分配利润向各股东方按比例派送红股，其余1065 万元将由各股东方按比例以现金出资，其中本公司需出资7,873,013 元。本次增资扩股完成后，本公司仍持有其73.925%的股权。

    7、公司2003 年度股东大会的召开事宜将另行公告。

    特此公告